Tribunal autoriza intervención de dos abogadas para representar a Messer en juicio de comiso

El Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Claudia Criscioni autorizó ayer la intervención de la abogada Sara Parquet de Ríos en representación del entonces prófugo Darío Messer y de la abogada Bettina Legal, para defender los intereses de Dan Wolf Messer, en el juicio de comiso autónomo de bienes, que se iniciará finalmente el próximo 1 de agosto.

La intervención de los representantes de los prófugos fue rechazada anteriormente por el juez Penal de Garantías José Agustín Delmás, quien había argumentado que el representado de la abogada se encontraba en rebeldía y con una orden de captura vigente a la fecha, en la causa “Darío Messer y otros s/ lavado de dinero y otros”, N° 04/2019.

Esta decisión fue ratificada por el Tribunal de Apelación en lo Penal, 1ª sala, en diciembre del año pasado. El argumento en ambas instancias fue que Messer se encontraba en rebeldía y “no procede la litigación en la clandestinidad”.

Cámara había descartado intervención de abogadas de Darío Messer

“... por lo tanto, reiteramos que cualquier presentación que pretenda realizar la parte rebelde debe forzosamente ser rechazada, atendiendo a la situación procesal absolutamente irregular en que Dan Wolf Messer se encuentra ante los estrados judiciales de la República del Paraguay”, sostuvo la Cámara (23/12/2022).

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Idéntica postura se adoptó en el proceso paralelo abierto a los Messer por supuesta lesión de confianza. En esta causa, la abogada Bettina Legal -quien tomó intervención mediante carta poder- tuvo la personería reconocida por el juez del primer turno de Delitos Económicos Humberto Otazú, pero posteriormente fue cancelada por el Tribunal de Apelaciones por AI. N° 456 de fecha 24 de noviembre de 2020.

El argumento del colegiado es que la ley 6.431/19 “Que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo”, en su artículo 10, obliga a dar intervención a los representantes legales de los propietarios de los inmuebles reclamados.

Fiscalía no se opuso a la intervención

Por su parte, el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Francisco Cabrera dijo que no se opuso al pedido de intervención de las abogadas Parquet de Ríos y Legal porque la Fiscalía es la más interesada en que el proceso se realice lo más transparente posible.

“Además, estamos seguros de los elementos que aportamos para el requerimiento del comiso especial autónomo. Entonces, no tenemos problema para que en el proceso se presenten otras personas y con ello se dé la mayor garantía posible para las partes”, sostuvo el fiscal.

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El agente del Ministerio Público agregó que también había que reconocer que la ley que regula el proceso del comiso especial establece en forma específica la intervención de las partes. Si bien nosotros como Fiscalía creemos que la intervención se debe dar exclusivamente sobre los derechos patrimoniales sobre los bienes y no sobre una defensa material del caso porque no es eso lo que se está juzgado, aclaró.

En la audiencia en la que se dio intervención a las dos abogadas también participó el fiscal de UDEA Diego Arzamendia.

Finalmente, el Tribunal integrado además por los magistrados Yolanda Morel y Jesús Riera, resolvió dar inicio al juicio para determinar los bienes que serán objeto de comiso el próximo 1 de agosto.

El patrimonio de Darío Messer y de su hijo Dan Wolf Messer, cuantificado en unos de US$ 150 millones por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Comisados (SENABICO), está conformado por numerosas propiedades en todo el país, entre ellas 10 estancias.

El fiscal Francisco Cabrera dijo que no podía cuantificar de forma precisa el monto que sería comisado porque una gran parte pertenece a acciones que varían constantemente, así como los semovientes (ganado) que igualmente registran variaciones.

Lista de bienes sobre los cuales la Fiscalía solicitó el comiso

Están a nombre de Darío Messer

Dinero en efectivo:

1. Cuenta Corriente BNF dólares americanos N.° 061083/3. US$. 15.253,25

2. Cuenta Corriente BNF en guaraníes Corriente N.°: 064266/9 G. 4.879.000

3. Cuenta Corriente BASA dólares americanos N.° 4040000170/1 US$. 1.020.915,62

4. Cuenta Corriente Banco Continental N.°: 64-001-88944-05 - Moneda Extranjera. US$ 31.519,57

Vehículos:

1. Toyota Fortuner 2013 BKP 385 MR0YZ59G001125890

2. Toyota Fortuner 2018 sin chapa 8AJHA3FSX00511708

Inversiones financieras que se detallan a continuación:

1. CDA Banco Continental N.º 64280022915 US$ 50.000

2. CDA Banco Continental N.º 6428002315 US$. 50.000

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A nombre de Matrix Realty SA

Dinero en efectivo

1. Banco de Fomento Cta. Cte. Gs N.° 006-00-0643389 G. 1.963.108.44

2. Banco de Fomento Cta. Cte. USD. N.° 006-00-0611070 US$. 413.945,04

3. Banco Continental Cta. Cte. Gs. N.° 64-00475442-04 G. 3.733.804

4. Banco Continental Cta. Cte. USD. N.° 64-00172364-08 US$. 4.900,75

Inversiones

1. Cuenta N.° 60109, en la Entidad Financiera “Puente Casa de Bolsa S.A.”, por valor total de G. 39.529.199.787 al Cierre del Ejercicio 2021.

Inmuebles

1. 157 condominio Aguavista, lote 9aa manzana xxxviii San Juan del Paraná 1549HOR H25 1549.

2. 156 condominio Aguavista, lote 10aa, manzana xxxviii San Juan del Paraná 1550HOR H25 1550.

3. 158 condominio Aguavista, lote 20 c, manzana xxiii San Juan del Paraná 1367HOR H25 1367

4. 161 lote 3, manzana 1 – Santísima Trinidad, Asunción 14207URB A06 14207

5. 161 lote 1, manzana 1 – Santísima Trinidad, Asunción 7228URB A06 7228

6. N.° 522/ 2020 condominio Hernandarias, piso 1b Hernandarias 32361HOR K01 32361

7. N.° 522/ 2020 condominio Hernandarias, piso 2b Hernandarias 32364HOR K01 32364

8. N.° 522/ 2020 estacionamiento 9 2b Hernandarias 32334HOR K01 32334

9. N.° 522 / 2020 e Informe SNC distrito Paso Ita, granja. lote N.° 13. man. h Hernandarias 17903 RUR K01 17903

10. 9 Colonia Acaray - Hernandarias lote 5c manzana h Hernandarias 36487RUR K01 36487

11. 9 Colonia Acaray - Hernandarias lote 4c manzana h Hernandarias 36486RUR K01 36486

12. 9 Colonia Acaray - Hernandarias lote 4b manzana h Hernandarias 36485RUR K01 36485

13. 9 Colonia Acaray - Hernandarias lote 5d manzana h Hernandarias 36488 RUR K01 36488

14. N.° 522/ 2020 e Informe SNC lote 5a-1 manzana h Hernandarias 38060RUR K01 38060

15. N.° 522/ 2020 e Informe SNC Distrito Paso Ita, lote N.° 3-a. man. h Hernandarias 28577RUR K01 28577

16. Distrito Paso Ita, lote N.° 3-c. man. h Hernandarias 32155RUR K01 32155

17. Distrito Paso Ita, lote N.° 4-a. man. h Hernandarias 36386RUR K01 36386

18. N.° 522/2020 km 5 1/2 , lote n° 1. man. E k04/33113 Ciudad del Este 33113 URB 33113

19. 19 N.° 522/2020 km 5 1/2 ,lote n° 2 man. E k04/33114 Ciudad del Este 33114 URB K04 33114

20. N.° 522/2020 km 5 1/2 ,lote n° 3. man. E k04/33115 Ciduad del Este 33115 URB K04 33115

21. N.° 522/2020 km 5 1/2 , lote n° 4. man. E k04733116 Ciudad del Este 33116 URB K04 33116

22. N.° 522/2020 km 5 1/2 , lote n° 5. man. E k04/33117 Ciudad del Este 33117 URB K04 33117

23. N.° 522/2020 km 5 1/2 , lote n° 6. man. E k04/33118 Ciudad del Este 33118 URB K04 33118

24. N.° 522/2020 km 5 1/2 , lote n° 7. man. E k04/33119 Ciudad del Este 33119 URB K04 33119

25. N.° 522/2020 km 5 1/2 ,lote n° 18. man. E k04/33129 Ciudad del Este 33129 URB K04 33129

26. N.° 522/2020 km 5 1/2 , lote n° 19 man. E k04/33130 Ciudad del Este 33130 URB K04 33130

27. N.° 522 del 2020 km 5 1/2 , lote n° 20. man. E k04/33131 Ciudad del Este 33131 URB K04 33131

28. N° 77 lote 15 - manzana 24 Santísima Trinidad, Asunción 19347 URB A06 19347

29. N° 77 lote N.° 16 - manzana 24 Santísima Trinidad, Asunción 9954 URB A06 9954

30. N° 30 estacionamiento N.° 7 - piso 2a Hernandarias 32724/HOR/K01 32724

31. N° 30 estacionamiento N.° 8 - piso 2a Hernandarias 32725/HOR/K01 32725

32. N° 30 estacionamiento N.° 9 - piso 2b Hernandarias 32726/HOR/K01 32726

33. N° 30 estacionamiento N.° 10 - piso 2b Hernandarias 32727/HOR/K01 32727

34. N° 31 estacionamiento N.° 31 piso 8a Hernandarias 32748/HOR/K01 32748

35. N° 31 estacionamiento N.° 32 piso 8a Hernandarias 32749/HOR/K01 32749

36. N° 31 estacionamiento N.° 33 - piso 8b Hernandarias 32750/HOR/K01 32750

37. N° 37 31 estacionamiento N.° 34 - piso 8b Hernandarias 32751/HOR/K01 32751

38. N° 32 estacionamiento N.° 35 - piso 9a Hernandarias 32752/HOR/K01 32752

39. N° 32 estacionamiento N.° 36 piso 9a Hernandarias 32753/HOR/K01 32753

40. N° 32 estacionamiento N°37 piso 9b Hernandarias 32754/HOR/K01 32754

41. N° 32 estacionamiento N.° 38 - piso 9b Hernandarias 32755/HOR/K01 32755

42. N° 30 departamento, Hernandarias, piso 2a Hernandarias 32766/HOR/K01 32766

43. N° 30 departamento, Hernandarias, piso 2b Hernandarias 32767/HOR/K01 32767

44. N° 31 departamento, Hernandarias, piso 8a Hernandarias 32778/HOR/K01 32778

45. N° 31 departamento, Hernandarias, 8b Hernandarias 32779/HOR/K01 32779

46. N° 32 departamento, Hernandarias, piso 9a Hernandarias 32780/HOR/K01 32780

47. N° 32 departamento, Hernandarias, 9b Hernandarias 32781/HOR/KO 1 32781

48. N° 38 Paraná Country, manzana 26, lote 13 Hernandarias K01/35460 35460

49. N° 38 Paraná Country, manzana 26, lote 12 Hernandarias K01/35460 35460

50. N° 38 Paraná Country, manzana 26, lote 11 Hernandarias K01/35460 35460

51. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 17 Hernandarias K01/35460 35460

52. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 16 Hernandarias K01/35460 35460

53. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 15 Hernandarias K01/35460 35460

54. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 14 Hernandarias K01/35460 35460

55. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 13 Hernandarias K01/35460 35460

56. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 12 Hernandarias K01/35460 35460

57. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 11 Hernandarias K01/35460 35460

58. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 10 Hernandarias K01/35460 35460

59. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 9 Hernandarias K01/35460 35460

60. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 8 Hernandarias K01/35460 35460

61. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 7 Hernandarias K01/35460 35460

62. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 6 Hernandarias K01/35460 35460

63. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 5 Hernandarias K01/35460 35460

64. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 4 Hernandarias K01/35460 35460

65. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 3 Hernandarias K01/35460 35460

66. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 2 Hernandarias K01/35460 35460

67. N° 38 Paraná Country, manzana 26a, lote 1 Hernandarias K01/35460 35460

68. Paraná Country, manzana iv, lote 4 Hernandarias 32636 URB K01 32636

69. N.° 522 / 2020 e Informe Servicio Nacional de Catastro (SNC) Paraná Country, manzana 12, lote 11 Hernandarias 31257 URB K01 31257

70. N.° 522/2020 Hernandarias 34434RUR K01 34434

71. 33 lote ii - Santísima Trinidad, Asunción 457-U-A06 457

72. 33 lote iii - Santísima Trinidad, Asunción 458-U-A06 458

73. N.° 522 /2020 e Informe SNC matrícula 36424 Ciudad del Este 36424 RUR K04 151

74. N.° 522 /2020 e Informe SNC Hernandarias 29923 URB K01 29923

75. N.° 522/2020 matrícula N.° 34483 Hernandarias 34483 URB K01 34483

76. N.° 522/ 2020 e Informe SNC Corumba Cue, Universo - Mariano Roque Alonso 3430URB L09 3430

77. N.° 522/ 2020 e Informe SNC km 12 Acaray, Ciudad del Este 24946 RUR K04 24946

78. 29 Distrito Paso Ita, lote N.° 4-a. man. h Hernandarias 36387 RUR K01 36387

Vehiculos:

1. Camioneta 4x4, Marca Isuzu, año 2014, color Blanco BVH 938 MPATFS86JFT005811

A nombre de CHAI SA

Dinero en efectivo

1. BNF Cta. Cte. Gs. SENABICO- CHAI S.A. N.° 006-00-0642658 G. 4.570.951.503

2. BNF Cta. Cte. U$D. SENABICO- CHAI S.A. N.° 006-00-0610822 US$ 879.002,33

3. Continental Cta. Ctes. Gs. SENABICO - CHAI S.A. N.° 01-274285-09 G. 26.344.684

4. Continental Cta. Cte. U$D SENABICO - CHAI S.A. N.° 01-242825-01 US$ 10.430,95

5. Continental Cta Cte Gs. Karanda / CHAI S.A. N° 01-449826-03 G. 277.552.916

Inversiones

1. Cuenta No. 60108 en Puente Casa de Bolsa S.A. , que al cierre del ejercicio 2021 totaliza la suma de G. 659.598.729.

Semovientes

1. 17.129 ganado vacuno (toros 583, vacas 5.245, novillos 1.473, vaquillas 3.350, terneros machos 2.060, terneros hembras 2.119, desm. machos 2.270, desm. hembras 29)

Inmuebles

1. 120 Mcal. José FÉlix Estigarribia, Boquerón Q01-1248 6231

2. 122 Mcal. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-695 5473

3. 122 Mcal. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-1058 6275

4. 122 Mcal. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-1058 6049

5. 27 Mcal. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-1099 6171

6. 26 Mcal. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-1935 5472

7. 26 Mcal. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-1935 6221

8. 24 Mcal. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-1476 6416

9. 24 Mcal. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-1475 6417

10. 6 Mcal. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-2020 6546

11. 72 Mcal. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-1710 6517

12. 56 y 23 Mcal.. José Felix Estigarribia, Q01-2067 6775

13. 36 Santa Rosa del Aguaray, San Pedro C19-1430 1904

14. 16 Mcal. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-1104 6123

15. 16 Mcal. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-1128 6160

16. 100 Bahía Negra, Alto Paraguay R02-504 843

17. 100 Bahía Negra, Alto Paraguay R02-170 557

18. 101 Bahía Negra, Alto Paraguay R02-169 553

19. 65 MCAL. José Félix Estigarribia, Boquerón Q01-1777 6518

20. 157 Bahía Negra, Alto Paraguay R02-81 452

21. 157 Bahía Negra, Alto Paraguay R02-82 453

22. 157 Bahía Negra, Alto Paraguay R02-83 451

23. 157 Bahía Negra, Alto Paraguay R02-84 454

24. 130 Paraguarí, Paraguarí J01-5840 5605

25. 130 Paraguarí, Paraguarí 3290

26. 26 31 06/05/2013 La Colmena, Paraguari 1314

27. 27 4 05/02/2013 Tebicuarymí, Paraguarí – 94

28. 28 4 11/07/2014 Ybycuí, Paraguarí – 3099

29. 29 4 05/02/2013 Ybycuí, Paraguarí – 2796

30. 30 4 05/02/2013 Ybycuí, Paraguarí 2043 2797 (5590)

31. 31 4 05/02/2013 Ybycuí, Paraguarí - 2795

Vehículos

1. Tractor Massey Ferguson MF4297/4 2014 TDS785 4297385560

2. Tractor John Deere 6165J 4WD 2013 TDN834 1BM6165JEDD001566

3. Tractor John Deere 6165J 4WD 2012 TDN852 1BM6165JKCD001250

4. Tractor Massey Ferguson MF292/4 2008 TDD327 292258007

5. Tractor Massey Ferguson MF291/4 2011 TDL176 2914324985

6. Motoniveladora Caterpillar 120K 2016 TDV273 CAT0120KAJAP06834

7. Tractor John Deere 5090E MFWD 2016 TDX048 1P05090EEF0004729

8. Tractor Massey Ferguson MF291/4 2011 TDL180 2914324985

9. Tractor Case SD 2016 SD

10. Camioneta Chevrolet S10 CD LS 2.8 4X4 2021 AAGT-535 9BG148DK0MC427408

11. Camioneta Mitsubishi L200 Triton GLS 2016 BSY724 93XSNKBBTGCF21080

12. Camioneta Toyota Hilux D/C 4x4 2017 BZJ171 8AJFS8CD401215021

13. Camioneta Toyota Hilux D/C 4x4 2017 BZJ169 8AJFS8CD401215035

14. Camioneta Toyota Hilux D/C 4x4 2.4/2019 2018 AAGV-867 8AJFB8CD401593775

15. Camioneta Toyota Hilux D/C 4x4 SRV MEC 2016 BZG090 8AJHZ8CD100755744

16. Camioneta Toyota Hilux D/C 4x4 TD MEC 2013 BKP706 MR0FR22G100690249

17. Camioneta Toyota Hilux D/C 4x4 2014 YAP 184 8AJFR22G404575814

18. Camioneta Nissan Frontier 2012 CCB706 JN1CJUD22Z0117855

19. Camioneta Nissan Frontier 2012 BUB250 JN1CJUD22Z0118092

20. Tracto Camión Scania R380 2007 BOC503 VLUR4X20009123420

21. Acoplado Phoenix 3 ejes 2014 BNE063 17400114

22. Moto Honda XR250 Tornado 2014 889BUN

23. Moto Yamaha YTZ 125 cc. SD 570-HCU

24. Moto Honda XR250 Tornado 2014 875CCE 9C2MD3400ER512428

Aeronave

1. Avión Raytheon Aircraft mod. 58, Año 2005, Serie: TH-2117 ZP-BJI