Condenan por lavado de dinero a esposa y colaboradores de empresario vinculado al contrabando de cigarrillo

Un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos condenó a 5 años de cárcel por lavado de dinero a Mirian Mercedes Morán Barrios, esposa del tabacalero Luiz Henrique Boscatto, ligado al esquema “Lava Jato” y con vínculos con el actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes Jara., a partir de que el brasileño era cliente de una de las empresas del expresidente de la República, en este caso Tabesa, de acuerdo a un informe que hizo llegar Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero al Ministerio Público.

Por unanimidad los jueces de sentencia Jesús Riera (presidente del colegiado), Elsa García y Yolanda Morel también dieron por probado el lavado de activos, con relación a los colaboradores del tabacalero, y condenaron a 5 años de prisión a Antonio Carlos Bernardino y a 4 años de pena privativa de libertad a Abdul Amir Melhem.

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Además de las condenas a prisión, el tribunal ordenó el comiso de bienes por la suma aproximada de US$ 480.000, como solicitaron los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.

“En el juicio oral quedó probada nuestra teoría en cuanto al lavado de activos, no así con relación al hecho de asociación criminal, pero estamos hablando de penas elevadas”, resaltó Legal.

Lavado de dinero mediante integración de capital

En el juicio oral la Fiscalía probó que Morán Barrios no tenía capacidad financiera para integrar capital en la empresa “Nossa Senhora Aparecida SA”, sin embargo el 27 de octubre de 2014 constituyó la firma junto con su esposo, por un capital total de G. 690 millones.

Por su parte Abdul Amir Melhem integró capital en la empresa “Brasil Freeshop Import Export” por un total de G. 500 millones; mientras que Antonio Bernardino constituyó la firma “Mónaco Group SA” con acciones por G. 3.000 millones.

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En sus alegatos finales los fiscales Osmar Legal y Diego Arzamendia solicitaron una condena de 7 años de cárcel y el comiso de sus bienes para Mirian Mercedes Morán Barrios; 6 años de cárcel para Abdul Amir Melhem; y una condena de 7 años de prisión para Antonio Carlos Bernardino.

El producto del ilícito (dinero en efectivo) fue ocultado en Paraguay a partir de la constitución de la referida empresa y depósito en efectivo realizados en los bancos Visión y Continental, a través de operaciones de cambios de divisas y la adquisición de vehículos, inmuebles y animales vacunos.

Condenado a 36 años de cárcel en Brasil

Luiz Henrique Boscatto, también vinculado al esquema “Lava Jato” que involucra a Darío Messer (calificado por el mismo expresidente Cartes como su hermano del alma), cayó el 15 de marzo de 2019 en el aeropuerto “Silvio Pettirossi” de Luque.

Cuando mostró su cédula de identidad paraguaya en la oficina de la Dirección de Migraciones se le notificó de la orden de captura que pesaba en su contra en el Brasil.

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A partir de su detención, Boscatto permaneció por casi un año recluido en la Penitenciaría de Tacumbú. En ese ínterin apareció la denuncia de un supuesto pago de US$ 600.000 al exministro del Interior Juan Ernesto Villamayor para evitar su extradición.

Sin embargo, el 24 de enero de 2020 el entonces presidente de la República Mario Abdo Benítez ordenó su expulsión y entrega a las autoridades brasileñas, donde actualmente cumple una condena de 36 años de cárcel por lavado de dinero. asociación criminal y contrabando de cigarrillos.

En cuanto a la denuncia en su contra Villamayor había explicado que Boscatto no tenía ninguna orden de captura emanada desde Brail, cuando llegó a Paraguay el 15 de marzo de 2019, por lo que no se lo podía expulsar, pero si mediante su detención quedó a cargo de la fiscalía paraguaya. “Todo fue mentira de alguien que quiso salvar la chambonada”, dijo sobre la acusación que le salpicó.