Los allanamientos simultáneos se realizaron durante la tarde-noche de ayer, martes, en Presidente Hayes. La Fiscalía intervino el departamento “Waisenamt” (Oficina de Huérfanos) de la Asociación Civil Chortitzer Komitee, que a su vez es una de las instituciones que componen la Cooperativa Chortitzer Ltda., y además están dirigidas por un mismo Consejo de Administración.
Al mismo tiempo, intervinieron el supermercado Para Todos, parte de la cadena de supermercados de la Cooperativa.
El supuesto delito denunciado ante las autoridades es el de evasión de impuestos. En comunicación con ABC Color, la fiscala Zully Figueredo confirmó el hecho. Explicó que la denuncia refiere que en la mencionada dependencia “Waisenamt” estaban otorgando préstamos.
Figueredo dijo que ellos no están registrados como entidad financiera para otorgar préstamos y que no están inscriptos en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y que, de ser veraz la denuncia, estarían incurriendo en evasión de impuestos.
Figueredo dijo que encontraron además documentaciones que indican que en el lugar se realizaban trámites sucesorios, es decir, se encargaban de la división de bienes de herederos de personas fallecidas.
Lo hacían basados en una ley de 1930, cuando en la zona no existían juzgados u otras autoridades competentes para este tipo de acciones. La fiscala explicó que después de esa ley salieron otras que anularon su vigencia.
Además, por estos trámites supuestamente cobraban el 0,8% sobre el total de los bienes en sucesión y en ese caso también estarían incurriendo en evasión, dijo la fiscala.