evasion de impuestos

Ciertamente, la figura de la extinción de dominio se ha transformado en un instituto jurídico controvertido desde los parámetros del derecho penal económico, y particularmente, a partir del análisis que se extiende al ámbito patrimonial que ha confrontado actividades ilícitas dentro del régimen financiero.

El juez de Garantías José Agustín Delmás dictó el arresto domiciliario de ocho empresarios paraguayos de origen libanés, relacionados con Kassem Hijazi, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico por la justicia de Estados Unidos. Los mismos están procesados por supuesto contrabando y evasión de impuestos.

La Fiscalía dejó atrás la postura tibia inicialmente sostenida en el caso “megaevasión” y acusó a ocho procesados por negociados con celulares de alta gama, entre ellos la empresaria Liz Paola Doldán, de Mobile Zone, recientemente sancionada por los Estados Unidos.

El viceministro de Tributación, Óscar Orué, aseguró este miércoles que el caso de evasión de impuestos que salpica a la periodista Yolanda Park y a otros comunicadores se conoció solo por los procesos abiertos en la Fiscalía. Indicó además que al menos 900 personas físicas y jurídicas están investigadas por el Ministerio Público por este caso que se destapó en agosto del año pasado. La autoridad de la SET dijo que unas 200 ya pagaron sus impuestos y multas por un valor de US$ 10 millones, pero quedan aún otros 700 casos.

Liz Paola Doldán, dueña de la empresa Mobile Zone, evadió impuestos en Paraguay sobre US$ 600 millones en un plazo de cinco años, afirmó este jueves el viceministro de Tributación, Óscar Orué. Sin embargo, pese a las evidencias, la Fiscalía no logró colectar las evidencias para acusarla por lavado de dinero y asociación criminal.