Prisión domiciliaria con control permanente, más fianza real de G. 500 millones y fianza personal de sus abogados Alcides Cáceres y Tarek Tuma de también G. 500 millones de guaraníes, dispuso el magistrado.
El fiscal Rene Fernández los imputó por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal, lavado de dinero y evasión de impuestos.
Es en el marco de una investigación sobre un supuesto esquema delictivo para otorgar créditos fiscales. La denuncia fue presentada a la Fiscalía por la Subsecretaría de Tributación de la cartera de Hacienda. Hasta el momento, la evasión asciende a G. 340.000 millones y continúa el análisis de los documentos incautados.
Las firmas vinculadas con el referido esquema son Global Sales & Services SRL, Cypress Palms Investment S.A., Treo Mercantil e Industrial S.R.L., y P.S.T. Shipment S.R.L., Lone Star Comercial Industrial y de Servicios SRL, Consultora Segovia y Asociados, Best Comunicaciones S.A., las cuales estarían operando en la misma dirección donde funciona la Consultora Segovia y Asociados, a cargo del contador Miguel Enrique Centurión Carmona.