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La jueza penal de garantías Clara Ruiz Díaz fijó para el próximo jueves 19 de octubre, a las 8:30, la audiencia preliminar al exbanquero uruguayo José Peirano Basso, quien fue acusado en la causa relacionada a los Fondos Mutuos Banalemán, por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y promoción fraudulenta de inversiones.
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Así también, el juez penal de garantías Raúl Florentín fijó para el próximo 24 de octubre, a las 8:30, y convocó al uruguayo José Peirano Basso para la misma diligencia judicial, pero en el marco de la investigación al vaciamiento del Banco Alemán. En esta causa, el uruguayo está acusado por los hechos de lesión de confianza, conducta conducente a la quiebra y estafa.
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Sobre el Banco Alemán, la Fiscalía recuerda que esta institución financiera operó en el país regularmente hasta el 22 de junio de 2002, fecha en que sus representantes solicitaron al Banco Central del Paraguay (BCP) la disolución y liquidación voluntaria, ante la imposibilidad de seguir cumpliendo normalmente con sus obligaciones y se consideró precedente la intervención del BAPSA.
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José Peirano Basso integró el directorio del Banco Alemán
La dirección y administración de la firma estuvo a cargo de un directorio que dentro del ejercicio 2001/2002, según la asamblea general ordinaria de accionistas llevada a cabo el 18 de abril de 2001, quedó integrado por Juan Peirano como presidente; Ricardo Castillo Fracchia como vicepresidente y como directores José Peirano Basso, Fernando Sorrentino Lucca y Francisco Peterlik, recopila el informe.
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Asimismo, sería este el mismo directorio que se mantuvo en el tiempo cuando se dio la intervención del Banco Alemán.
El exbanquero uruguayo Peirano Basso, de 62 años, se encuentra procesado como el presunto responsable del desvío de unos US$ 40 millones de los ahorristas del Banco Alemán, entidad que quebró en el año 2002.
El 28 de mayo pasado, Peirano llegó al Paraguay extraditado desde el Uruguay, estuvo preso un tiempo y el 22 de junio ya obtuvo arresto domiciliario.
José y su hermano Juan Peirano Basso huyeron del país en el año 2002, cuando el grupo Velox –del que eran los principales accionistas– colapsó en medio de un escándalo de una cadena de fraudes, desvíos y otras irregularidades con dinero de los ahorristas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Brasil.
Integraban el grupo Inversiones Guaraní, Banco Alemán Paraguayo SA y Financiera Parapití, en Paraguay; los bancos Montevideo y Caja Obrera del Uruguay; banco Velox en Argentina, y el Trade and Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán, entre otros.
En el caso Banco Alemán, la Fiscalía detectó la prenda de los fondos del Banco Alemán en el exterior (US$ 24 millones), para la obtención de millonarios créditos a favor de la empresa vinculada Velox Investiment Company y remesas de dinero de ahorristas al TCB de Islas Caimán por US$ 52 millones.
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Condenas a los exdirectivos del Banco Alemán
En el juicio oral y público por el caso Banco Alemán, Fernando Sorrentino, Francisco Peterlik y Ricardo Castillo fueron condenados a 4 años y 6 meses, 4 años, 3 años y 6 meses, respectivamente por lesión de confianza, estafa y declaración falsa. Posteriormente, un Tribunal de Apelación elevó sus condenas a 6 años y 6 meses, 6 años y 5 años, respectivamente.
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El 27 de diciembre de 2005, la Corte Suprema de Justicia redujo de seis a dos años las penas impuestas a Sorrentino y Peterlik por lesión de confianza, estafa y declaración falsa cometidos en el Banco Alemán. Mientras que Castillo fue absuelto. El fallo está firmado por Wildo Rienzi, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta, quien votó en disidencia.