CNV investiga empresa de “El Croata”, detenido en Argentina por caso ligado a cártel de Sinaloa

Ivo Rojnica, “El Croata”, detenido en Argentina este martes en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero ligado al cártel de Sinaloa, tenía el 40% de las acciones de una empresa en Paraguay, Negocios Bursátiles Casa de Bolsa S. A. (NB), la cual está bajo investigación, según indicó el superintendente de la CNV, Joshua Abreu.

“Estamos ahora bajo una investigación de la superintendencia que básicamente, lo que sí te puedo confirmar, en el 2014 se constituyó NB casa bolsa, en el 2021 se registró como casa de bolsa, pero estaba suspendido para operaciones bursátiles, por falta de patrimonio efectivo, es decir, no llegaban a los límites que se necesitaban para entrar al mercado bursátil”, explicó.

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Sin embargo, Abreu dijo en cuanto a las operaciones que han hecho con la empresa, fueron muy limitadas dentro del ámbito de lo bursátil por una falta de su operativa en Paraguay.

Empresa solo registra 3 operaciones

Abreu indicó que en cuanto a la materialidad dentro del sistema financiero, la empresa solo realizó tres transacciones bursátiles. La misma se dividía entre Agustín Estrada, con el 40% de la participación del capital integrado, Ivo Rojnica el otro 40% y Jonathan Rivas 20%.

“Los actores locales actuales son Ivo Rojnica y Agustín Estrada. Agustín Estrada Palomeque. Jonathan Rivas era uno de los accionistas al constituirse como empresa en el 2014, él había vendido sus acciones. Ya no forma parte, digamos”, precisó sobre quienes eran los accionistas.

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Agregó que si bien no sabe si “El Croata” estuvo físicamente en Paraguay, ya que la CNV se maneja con firma digital, en algún momento tuvo que venir para poder establecerse en el país, sacar su firma digital. Dijo que teniendo en cuenta que la CNV este año cierra con G. 29 billones, unos US$ 4 mil millones, lo que había operado NB dentro del mercado era cerca de tan solo entre US$ 100 y US$ 110 mil.

Empresa de “El Croata” investigada por incumplimiento normativo

Joshua Abreu comentó que Negocio Bursátiles Casa de Bolsa S.A. anteriormente tenía varias investigaciones por temas de cumplimiento normativos en cuanto a niveles prudenciales, pero no en cuanto a operativas porque no estaban operando dentro del mercado.

“Ahí tenemos toda la información de quiénes estaban invirtiendo. Como mencioné, está en la página web, son tres transacciones. Traemos los beneficiarios finales de cada uno”, afirmó.

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Al ser consultado sobre si tendrían vínculos con otras empresas, accionistas o bancos, dijo que, según exponen en sus balances la empresa, no tienen inversiones en acción en otras empresas.

Reglamentación no permite accionistas sancionados

Abreu comentó además que desde el año pasado se había pasado una reglamentación tras la evaluación de Gafi, donde dice que ningún accionista de una casa de bolsa puede estar bajo un listado de sanciones financieras.

“Actualmente, obviamente, estos accionistas están bajo... están arrestados, están bajo investigación en Argentina y también estamos, justamente, también incluimos eso dentro de nuestro reglamento para tratar de velar por la seguridad de mantener un buen gobierno dentro de cada casa de bolsa”, explicó.