A Ultranza: fiscal pide juicio para supuesto colaborador de Tío Rico

El fiscal de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, Deny Yoon Pak, presentó acusación contra Luis Iván Estigarribia Alderete y al mismo tiempo requirió que la causa en la que fue investigado, dentro del denominado caso A Ultranza, se eleve a la instancia de juicio oral y público.

Los hechos punibles por los que fue acusado Luis Estigarribia son el lavado de activos provenientes de la actividad del tráfico de sustancias según la Ley N° 1340/88 De Drogas y según el Código Penal, tipificados en los artículos 44 y 196, respectivamente; de la misma forma se le atribuye la asociación criminal, también por la Ley N° 1340/88, en ambos casos como autor.

Lea más: Video: capturan a presunto testaferro del “clan Insfrán” en Canindeyú

De acuerdo con lo que explicó el fiscal Pak, los ilícitos en los cuales se subsume la conducta de Luis Estigarribia entran en concurso y de esta forma, la expectativa de pena privativa de libertad que podría recaer sobre él, en caso de que se dé una condena, es de 22 años y 6 meses.

Luis Iván Estigarribia Alderete fue detenido por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), hace poco más de un año, el 3 de enero de 2023, en la localidad de Yasy Cañy, departamento de Canindeyú, luego de haber sido investigado como por sus presuntos vínculos con el clan Insfrán, liderado por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

Lea más: Saltan más nombres en imputación presentada contra supuesto testaferro del clan Insfrán

Acusado es considerado uno de los colaboradores de Tío Rico

De acuerdo con la acusación, Luis Estigarribia habría adquirido empresas, así como bienes inmuebles y muebles, y también proveyó de servicios, facturaciones y realizó el cambios de divisas, para poner en circulación dentro del sistema económico y financiero nacional legal, el dinero ilícito que obtenía presuntamente Miguel Ángel Insfran Galeano como ganancia producto del tráfico internacional de drogas.

Las transacciones, siempre de acuerdo con los datos suministrados desde el Ministerio Público, fueron por la suma total de G. 11.484.178.194, mientras que en monedas extranjeras las operaciones ascendieron a la suma de US$ 462.161 y R$ 1.758.

Lea más: A Ultranza: jueza dicta prisión de supuesto testaferro del clan Insfrán

Otros datos obtenidos mediante investigación señalan que Luis Estigarribia poseía 10 inmuebles registrados a su nombre, lo que se constató a través de documentaciones incautadas en los distintos procedimientos hechos, y en una de esas propiedades funcionaba la firma “Barakah SRL”, dedicada al rubro de la metalúrgica, en Limpio, que a su vez está estrechamente vinculada a Tío Rico.

Incluso, Luis Estigarribia adquirió las cuotas sociales de esta empresa el 11 de noviembre de 2020, por valor de G. 337.500.000, junto con el imputado y declarado en rebeldía Osvaldo Acosta, quien también adquirió las cuotas sociales de Conrado Insfrán (acusado y afrontando audiencia preliminar), por valor de G. 15.000.000. En ese acto, ambos aumentaron el capital social a G. 4.510.000.000,. A Luis Estigarribia, le correspondieron 8118 cuotas sociales, por G. 4.059.000.000. y a Osvaldo Acosta, 902 cuotas sociales, por G. 450.000.000.

Lea más: A Ultranza: jueza dicta bloqueo de bienes ligados al clan Insfrán

Luego de todo ello, como representante de la firma adquirió bienes muebles e inmuebles, por G. 951.520.000 y un vehículo por US$ 20.000, del prófugo Rodrigo Montalva (propietario de la empresa Guaraní Business y secretario de Miguel Insfrán, también vinculado a Sebastián Marset, con quienes envió 4.174 kilos de cocaína, hallados en Holanda el 30 de agosto de 2021).

Estigarribia también realizó un préstamo por valor de casi G. 500.000.0000 de la cooperativa San Cristóbal, el 9 de agosto de 2021, a un plazo de 24 meses. El hoy acusado se asoció a dicha entidad el 2 de octubre de 2020 con el número de 236386. Para dicho efecto, Luis Estigarribia presentó un proyecto de inversión para la empresa L.A. Constructora. El crédito fue aprobado por el Consejo Administrativo, que en ese tiempo estaba integrado por el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio Gody, que también ya fue acusado y afronta audiencia preliminar.

Lea más: A Ultranza: inician audiencia preliminar a 14 acusados a poco más de 6 meses de la acusación

Preliminar a 14 acusados entra a su cuarto mes

Este 12 de enero se cumplirán ya cuatro meses en el desarrollo de la audiencia preliminar a 14 acusados en el caso A Ultranza, considerado uno el principal operativo contra el tráfico internacional de drogas realizado en Paraguay que contó además con colaboración de Estados Unidos, Europa y otros países de América del Sur. Al frente de la diligencia, que inició el 12 de setiembre de 2023, está la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado, Rosarito Montanía.

Los acusados son Conrado Ramón Insfrán Villar (33), hermano de Tío Rico, que está asistido por el abogado Rodrigo Alfonso Resquín; Alberto Koube Ayala (51) y su hermana Fátima Irene Koube Ayala (42), miembros del grupo Tapyracuái SA; Job Von Zastrow Masi (54), que recibe asistencia legal del abogado Pablo Villalba, y Luis Fernando Sebriano González (48), supuestos colaboradores de Marset, el primero como piloto y el segundo en logística.

Lea más: A Ultranza: fiscal acusa y pide juicio para 14 procesados

También a Liz Fabiola Taboada Gamarra (29), pareja del presunto narcopiloto prófugo Gilberto Sandoval, que está defendida por el abogado José Enrique García; María Noelia Colmán Alarcón (30), pareja de Alberto Koube, y Reina Mercedes Duarte Aguilera (42), alias Merchi, nexo entre Marset e Insfrán. Además, Tadeo Moisés González Zárate (30), accionista de la firma Total Cars y del Grupo San Jorge SA; su hermano Alexis Vidal González Zárate (39) y la pareja de este, Irma Vergara (40), alias Menchy, ka pareja es defendida por el abogado Nelson López.

Los procesados Alberto y Fátima Koube, así como Noelia Colmán, pareja del primero, reciben asistencia legal del equipo jurídico conformado por los abogados Rodrigo Alvarez, Mario Bobadilla, Diego Tuma y Carlos Jara Verón.

Lea más: Pesquisas dan cuenta de presunto corporativismo entre grupos narcos

Además del exdiputado Juan Carlos Ozorio Godoy (ANR), quien está siendo asistido por el defensor público Carlos Arce, que colaboró a través su cargo en la cooperativa San Cristóbal para el lavado de activos; José Enrique Gamarra Villalba (32), cuya defensa la ejerce la abogada Eva de White, quien habría ocultado los bienes, y Diego José Cubas (33), supuesto piloto.