Ante el anuncio del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un “procedimiento de resolución” de Ueno Bank, el abogado Óscar Tuma anunció que, junto con un equipo jurídico, prepara una denuncia penal contra los responsables de la situación.
El BCP dispuso, durante la madrugada de este martes, iniciar el procedimiento de resolución de la entidad financiera por insuficiencia de solvencia.
Según explicó Tuma, la presentación buscará esclarecer las decisiones y operaciones que derivaron en esta situación y determinar las eventuales responsabilidades penales.
Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Denuncia será presentado cuanto antes
El abogado comentó que trabaja de forma “presurada” en la elaboración de la denuncia junto con el exinterventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, quien, según señaló, tiene un “vasto conocimiento” sobre este tema.
El abogado indicó que uno de los objetivos de la presentación es evitar que los posibles responsables abandonen el país antes de ser sometidos a la Justicia. Añadió que alrededor de 10 personas afectadas forman parte del grupo de denunciantes y que manejaban millonarios montos en dólares.
Asimismo, comentó que entre los afectados se encuentran ahorristas con cuentas de ahorro, certificados de depósito de ahorro (CDA) y otros productos financieros. Precisó que, sumando los casos que actualmente representa, los depósitos superan los US$ 5 millones.
¿Quiénes serían denunciados por el caso Ueno Bank?
Tuma adelantó que la denuncia alcanzará a directivos y ejecutivos de Ueno Bank. Entre los mencionados figuran Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente; Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero; Federico Cofman y Miguel Ángel Almada Frutos, además de Luz Paola González.
También mencionó a otros integrantes de la entidad, como Diana Leticia Mongelós, Alejandro Gómez, Waldo Emilio Roberto, Carlos Bareiro, Diego Fernández Duarte y Guillermo Vázquez. La presentación, igualmente, incluiría a ejecutivos que intervinieron durante sus respectivos periodos y funciones, entre ellos Rodrigo Yanho, Claudia María Redes, Jorge Enrique Rojas, César Adrian Maidana, Fernando José Belli, Gustavo Ricardo Mora y Luis Alberto Escobar.
Los denunciados por parte del BCP y
El abogado señaló que la investigación también deberá examinar la actuación de las autoridades del BCP. En ese sentido, mencionó al presidente del ente matriz, Carlos Carvallo; al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a la gerente de Supervisión, Chiara Antonella Renna Pereira, además de las decisiones adoptadas por el directorio.
En la publicación que realizó en sus redes sociales, Tuma sostuvo que la investigación deberá abarcar toda la cadena de decisiones y controles, incluidos los trabajos de la auditora PwC y las evaluaciones de las calificadoras de riesgo Solventa & Riskmétrica, FIX SCR y Fitch Ratings.
El objetivo, según explicó, será determinar qué información analizaron, qué riesgos identificaron y cómo comunicaron sus conclusiones.
Lea más: Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Tuma apunta a verificadoras de créditos
El abogado también aclaró que la inclusión de las empresas verificadoras de créditos y sus representantes busca esclarecer el trabajo que realizaron y las operaciones que fueron autorizadas.
“Evidentemente, tuvo que haber una complicidad por parte de estas empresas que verificaban a las firmas que solicitaban créditos. Se está sospechando que había un desvío de dinero a personas totalmente insolventes o que no tenía la capacidad de pago”, declaró.
Tuma sostuvo que la investigación deberá identificar a los beneficiarios de las operaciones y determinar el destino efectivo de los fondos. En su publicación, señaló que la denuncia estará sustentada en hechos y documentación, con el objetivo de que el Ministerio Público determine las responsabilidades penales individuales que correspondan.
Estafa, lesión de confianza y otros hechos punibles
Sobre el avance de la presentación, indicó que trabajan de forma “presurada” y que no descarta presentar inicialmente un borrador ante la Fiscalía para luego ampliar la denuncia con nuevos elementos.
El abogado señaló que el equipo jurídico también está reuniendo información sobre la presunta comisión de hechos punibles como estafa, lesión de confianza, captación ilegal de fondos y publicidad engañosa.
“Encontramos muchos tipos penales en que incurren varios de los actores que cité. El Ministerio Público está ante una situación inédita, que se venía advirtiendo y ocultando. Es un hecho que constituye una conducta dolosa”, dijo.
Ueno:Tuma exige que la Fiscalía actúe de oficio
Tuma cuestionó la postura que podría asumir el Ministerio Público y sostuvo que los fiscales no necesitan esperar la presentación formal de una denuncia para iniciar las investigaciones. En ese contexto, pidió la intervención del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
“El Ministerio Público no puede lavarse las manos. Ellos actúan con mucha rapidez cuando hablan de robo de gallinas y acá hay miles de ciudadanos que están desesperados, por lo que pueden actuar de oficio. Esa cuestión de que están esperando que alguien presente (una denuncia) es bola, ellos pueden actuar de oficio y tienen que hacerlo”, declaró.
El abogado consideró que la situación representa una “oportunidad” para que Rolón recupere el “respeto” de la ciudadanía, cuya percepción sobre su gestión, según afirmó, es de desconfianza.
“La vida le dio una oportunidad. Si no la toma para pasar al frente y ganarse el respeto de la ciudadanía, creo que va a perder una brillante oportunidad”, declaró.
Los responsables del caso Ueno, según Tima
Afirmó que los principales responsables deben ser buscados entre los directivos de Ueno Bank, los integrantes del directorio del BCP y los representantes de las empresas verificadoras de créditos. En esa línea, advirtió que la falta de actuación fiscal podría tener consecuencias.
“La Fiscalía tiene que actuar de oficio. Si no lo hacen, van a terminar siendo cómplices de la posible huida de estas personas que cité, que son responsables de alguna manera de lo ocurrió en este operativo”, remarcó.
Lea más: Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Temen una fuga de responsables
Tuma insistió en que el Ministerio Público tiene herramientas para solicitar medidas que eviten una eventual salida del país de las personas señaladas. Según manifestó, una imputación oportuna permitiría solicitar medidas judiciales para precautelar el desarrollo de la investigación.
“Si estas personas terminan huyendo, van a ser responsables los fiscales que tienen que precautelar de que justamene ocurra eso que tememos. Se puede evitar, ellos tienen la capacidad, los hombres, la preparación y los mecanismos; entonces, que actúen”, declaró.
Por otra parte, el abogado afirmó que recibió informes de personas que señalaron que Ueno Bank habría continuado realizando publicidad para captar fondos hasta el día anterior a la decisión del BCP. Calificó esta situación como una presunta práctica de publicidad engañosa.
“Es una barbaridad, no podemos dejar pasar esto como si nada ocurrió o decir que están esperando que se presente una denuncia. Que actúen los fiscales de oficio o van a ser responsables también de esta situación”, expresó.
¿Dónde se puede denunciar a Ueno?
En su publicación en redes sociales, Tuma agregó que también buscarán proteger los derechos de sus clientes, incluidos los ahorristas que tienen CDA con vencimiento en 2028. Señaló que pretenden esclarecer el tratamiento de los depósitos y de los saldos que superen la garantía correspondiente.
Lea más: Ueno: IPS garantiza pago de jubilaciones y aguinaldos tras “procedimiento de resolución”
Asimismo, el abogado habilitó sus cuentas en redes sociales y su oficina en el microcentro de Asunción para recibir denuncias e información de otros ahorristas afectados por la situación de Ueno Bank.