Llamativa actuación del BNF en torno a cuentas de Messer

El Banco Nacional de Fomento (BNF) tuvo una llamativa actuación respecto a las cuentas de Darío Messer, condenado por lavado de dinero y “hermano del alma” de Horacio Cartes. Así lo revela documentación adjunta en el expediente judicial sobre el caso de Lava Jato en el Brasil.

El condenado Dario Messer (der.) junto a su “hermano del alma”, el expresidente Horacio Cartes.
El condenado Dario Messer (der.) junto a su “hermano del alma”, el expresidente Horacio Cartes.Archivo, ABC Color

Documentos y audios adjuntos al expediente judicial sobre el caso de Lava Jato en el Brasil dejan al descubierto una suspicaz actuación del Banco Nacional de Fomento (BNF) con relación a las cuentas del condenado Darío Messer y sus empresas vinculadas Chai SA y Matrix Plus SA en la citada entidad bancaria.

Según la documentación a la que accedió ABC, Messer, con una condena por lavado de 13 años y 4 meses ratificada el 8 de junio último en el Brasil, tenía al menos tres cuentas en el BNF. Los registros detallan que el 9 de julio de 2013, el entonces director de Cumplimiento de la entidad bancaria, Juan Manuel Benítez Fleitas, realizó una consulta en el sistema World Check -base de datos de Personas Expuestas Políticamente (PEP) e individuos y organizaciones de alto riesgo-, en donde constató que el “hermano del alma” del entonces recién electo presidente Horacio Cartes, reportaba antecedentes.

Entre los precedentes estaban una investigación del año 2004 por presunta participación en esquema de lavado de dinero y evasión fiscal y una orden de arresto emitida en noviembre de 2009 por la Policía Federal por presunta participación en un esquema de corrupción fraudulenta involucrando el sistema de licitación de la Secretaría de Salud de Río de Janeiro. Acusado de evasión de impuestos, lavado de dinero, falsificación y crimen organizado, señalaba el reporte.

Lo curioso es que a pesar de todo este resultado el encargado del área de Prevención de Lavado de Dinero del banco público del país, Juan Manuel Benítez Fleitas, recomendó el mantenimiento de las cuentas bancarias de Messer, según consta en la nota DC N° 0433/2013 del 26 de julio de 2013, dirigida a la Asesoría Legal del BNF.

El 8 de agosto de 2013, la Asesoría Legal del BNF respondió la nota DC N° 0433/2013, haciendo lugar al pedido del funcionario Juan Manuel Benítez Fleitas de mantener habilitadas las cuentas de Messer, revelan los documentos adjuntos al expediente judicial.

Millones de paraísos

La documentación recolectada por la Justicia brasileña detalla que la cuenta de Darío Messer así como de Chai SA, recibían muchas remesas de la offshore Bizantine Investments Inc por montos muy grandes, llegando a un global de más de US$ 56 millones, entre 2011 y 2016. En gran parte, los millones de dólares provenían de paraísos fiscales (Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo) y usaban a bancos corresponsales de EE.UU., según constan en los registros.

El 1 de junio de 2015, el funcionario del BNF, Juan Manuel Benítez Fleitas, dejó constancia sobre la recepción de US$ 8.000.000 por parte de Bizantine Investments Inc a favor de la firma Chai SA Llamativamente, Benítez Fleitas solicitó a Chai SA solo la remisión de su balance del año 2014 y el acta de asamblea del año 2015, para el visto bueno del BNF, detalla un correo electrónico enviado y cuya captura está adjunta en el expediente judicial en el Brasil.

Mejorar carpeta

Los audios adjuntos al expediente judicial revelan que una vez pública la investigación del Ministerio Público del Brasil a Darío Messer, en el marco del caso Lava Jato, el funcionario del BNF Juan Manuel Benítez Fleitas mantiene una conversación el 14 de diciembre de 2018, con una persona de nombre Andrea que sería parte del equipo contable de Messer y sus empresas. Según se escucha en las grabaciones, el empleado de la entidad bancaria pública solicita cualquier documentación que pudiera “mejorar la carpeta” del cliente Chai SA, en relación a las remesas recibidas de parte de Bizantine Investments Inc.

Creada por el ex “doleiro”

Bizantine Investiment Inc. es una de las 3.000 empresas offshore que, según los investigadores del caso Lava Jato de Brasil, Darío Messer creó como pantalla para mover dinero lavando, acorde con los datos, el 60% del dinero sucio de políticos brasileños. Documentos revelan que el beneficiario final de las cuentas bancarias de Bizantine era el propio Messer.

Sin castigo para banco y funcionario continúa

Un Tribunal de Cuentas, segunda sala, hizo lugar a finales del año pasado a la acción promovida por el BNF contra una disposición del BCP de aplicar una multa de G. 10.665 millones. Esto, tras el hallazgo de fallas en el control antilavado en el caso de las cuentas que Darío Messer tenía en la banca estatal.

Gran parte de las operaciones de Messer datan de la época en que Cartes era presidente de la República y cuando Carlos Pereira –hoy ministro del MUVH– era titular del BNF. Entonces, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) estaba a cargo de Óscar Boidanich.

En tanto, el director de Cumplimiento del BNF era Juan Manuel Benítez Fleitas, quien continúa al frente de esa área, pero con un ascenso a gerente tras una reestructuración del banco, según nuestras fuentes.

Benítez Fleitas, de acuerdo a registros privados, ingresó a la banca pública en 2012 luego de trabajar por varios años en Fe Cambios. Coincidentemente, esta última entidad también fue señalaba por los investigadores brasileños debido a que en la misma se creó una cuenta paralela para la novia de Messer, Myra Athayde, con US$ 260.000. Este dinero habría sido parte de la ayuda entregada por Horacio Cartes a favor de su “hermano del alma” mientras estaba prófugo de la justicia brasileña.

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