El pedido del Ministerio Público se realiza en el marco de la causa que investiga un supuesto lavado de dinero. Según el documento, la Fiscalía pide informes al Banco Continental sobre contratos y antecedentes, como el origen del dinero de fideicomisos existentes o registrados en esa entidad por el fallecido Nicolás Leoz, expresidente de la Conmebol, involucrado en el caso de corrupción conocido como FIFA-Gate.
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La solicitud también abarca operaciones y el Límite Operativo Autorizado (LOA) que tuvo el difunto Leoz, además de los movimientos de sus hijos: Nora Cecilia Leoz Plate de Cardozo, María Celeste Leoz Plate de Ribeiro, Josué Nicolás Leoz Pérez, Mateo Nicolás Leoz Pérez y su viuda, María Clemencia Pérez de Leoz. El requerimiento menciona un plazo de cinco días hábiles para la respuesta.
Vista gorda a reportes de Seprelad
La Conmebol –presidida por Alejandro Domínguez– hasta ahora únicamente mencionó al Banco Atlas en sus denuncias, pese a saber perfectamente de la existencia de otros fideicomisos de Nicolás Leoz por montos muy superiores y con fondos que fueron repatriados desde el exterior después de desatarse el escándalo del FIFA-Gate. Esto se habría realizado con la probable intención de protegerlos de la confiscación por parte de la justicia de Estados Unidos, según evidenciaron informes preparados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y remitidos a la Fiscalía ya en 2019.
Tres de estos fideicomisos fueron constituidos el 29 de enero de 2016 con Banco Continental, entidad que los reportó a la Seprelad el 5 de abril de ese mismo año por un total de 27.554.184 dólares, también en beneficio de sus familiares directos como una especie de reparto de herencia. El primero fue a favor de su esposa, María Clemencia, por 5.510.836 dólares; el segundo a favor de sus hijas Nora Cecilia y María Celeste por 8.817.338 dólares; y el tercero a favor nuevamente de su esposa y de sus hijos, Josué y Mateo, por 13.226.008 dólares.
Estos tres fideicomisos, igualmente, contemplan la cláusula de excepción que obligan al patrimonio autónomo a hacerse cargo de gastos judiciales del fideicomitente, lo cual impedía su blindaje frente a reclamos de la justicia sobre esos bienes mientras Leoz viviera.
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La diferencia con los dos fideicomisos de Atlas es que estos no se constituyeron con transferencias internacionales. En cambio, en otros bancos no denunciados por la Conmebol, los fideicomisos fueron conformados con dinero proveniente de una offshore que habían abierto los Leoz en Nassau, Bahamas, el 3 de octubre de 2013, llamada Canelazo Limited. El nombre de la firma corresponde a un caballo de raza de María Clemencia y a una bebida tradicional de su país, Colombia, y tendría posibles conexiones con los desvíos de Leoz en la Conmebol.
El caso FIFA-Gate se destapó el 27 de mayo de 2015. Entre agosto y octubre de ese año, Nicolás Leoz depositó 27.366.819 dólares en su cuenta de ahorro 01-27-0024982 de Banco Continental, transferidos por Canelazo Limited tras la cancelación –según explicó el banco– de una cuenta de fideicomiso en el Citibank de Bahamas. Los fondos fueron enviados a través del Citibank de Nueva York y de Wells Fargo Advisors, agencia del banco del mismo nombre con sede central en San Francisco. Con ese dinero se realizaron los fideicomisos en Paraguay.
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Existirían, asimismo, al menos otros dos contratos del mismo tenor en la plaza local, de cuyos montos y bancos todavía no se han podido obtener más datos.