Millones de dólares en activos, talento humano de élite y acceso ilimitado a financiamiento. ¿Qué faltó? Sin una cultura de riesgos sólida, hasta los gigantes caen.

10/8/2025 04:00

Red para recuperación de los activos del crimen organizado

El margen evolutivo de las nuevas técnicas de investigación y la preservación de evidencia digital han determinado la innegable incidencia de las herramientas.

27/7/2025 04:00

Investigaciones financieras paralelas y activos virtuales

En legislaciones penales de Europa se distinguen los lineamientos para la imputación objetiva sobre la base de delitos económicos.

18/5/2025 04:00

Riesgos penales en la era de los criptoactivos

El agente del injusto financiero ejecuta acciones con expectativas “irreales” mediante formulación de una promoción para adquirir activos.

9/2/2025 04:00

El injusto financiero por modalidad burbuja

La cervecera danesa Carlsberg anunció el martes la venta de sus activos en Rusia un día después de que el presidente Vladimir Putin firmara un decreto sacando a esta empresa de la lista de activos congelados por el Estado.

3/12/2024 12:36

La cervecera danesa Carlsberg vende sus activos en Rusia