Clubes y tabacaleras tendrán obligaciones específicas como los bancos y financieras, informó a ABC la viceministra de Seprelad, Carmen Pereira. El Ejecutivo promulgará ley que controlará sospechas de lavado de dinero. El cartismo de Santiago Peña sufrió otra dura derrota en Diputados al tratar de eliminar controles antilavado.

El cartismo logró “convencer” a sus colegas para desvirtuar el proyecto que controla el tabaco.

27/6/2022 05:00

Cartistas y aliados inventaron que el MIC controle reportes de lavado de dinero

El diputado oficialista Colym Soroka ayudó a los cartistas a evitar que las tabacaleras y clubes deportivos sean sujetos obligados de control de lavado de dinero.

24/6/2022 05:00

Diputados esperan ratificación del Senado para controlar tabacaleras y clubes deportivos

17/6/2022 03:26

El clan del lavado de dinero se está desmoronando, señala senadora

El diputado Edgar Acosta (PLRA) con los cartistas Walter Harms, Basilio Núñez y Raúl Latorre. Archivo.

10/6/2022 05:00

Diputado insistirá en el tratamiento del proyecto de ley “antilavado” en los clubes y tabacaleras

El diputado liberal Édgar Acosta (der.) conversa con su colega Erico Galeano (ANR, cartista), titular con permiso del Club Deportivo Capiatá. La Cámara Baja fue convocada mañana para las 08:30.

7/6/2022 05:00

Diputados oficialistas definirán si tabacaleras y clubes serán controlados por Seprelad

El diputado Édgar Acosta (de pie) solicitó que en ocho días se resuelva este proyecto de ley.

2/6/2022 00:12

Diputados analiza en siete días si clubes deportivos y tabacaleras serán sujetos obligados para Seprelad

La Cámara de Diputados acordó tratar en una semana el proyecto que pretende incluir a los clubes de fútbol y las tabacaleras como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Seprelad.

Tito Ibarrola (PH), presidente de la comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados.

1/6/2022 05:00

Más comisiones de Diputados dictaminan a favor de controlar a las tabacaleras y clubes

Dos comisiones de Diputados: Lucha contra el Narcotráfico y Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria dictaminaron a favor del proyecto de ley que incluye a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control de lavado de dinero. Legislación ya dio su aprobación.

Los diputados Édgar Acosta (PLRA) y Kattya González (PEN) impulsan el pedido de interpelación al presidente de la Essap.

24/5/2022 05:00

Diputado liberal pedirá al pleno aprobar la inclusión de las tabacaleras y clubes deportivos en el control de lavado

El diputado Édgar Acosta (PLRA) anunció que en la sesión ordinaria de mañana planteará al pleno tratar en ocho días el proyecto de ley que incluye a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control de lavado de dinero. Harán un tercer intento.

El diputado Édgar Acosta (PLRA), uno de los proyectistas, pedirá a sus colegas tratar este miércoles en la sesión ordinaria el proyecto de ley sobre la rendición de los viáticos.

19/5/2022 18:43

Opositores reflotan proyecto de ley que controla el lavado de dinero en tabacaleras y clubes deportivos

El diputado liberal Édgar Acosta y un grupo de diputados liberales y encuentristas presentaron un proyecto de ley que incluye a las tabacaleras y a los clubes deportivos como sujetos obligados de control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. El año pasado cartistas y sus aliados colorados y liberales rechazaron la inclusión de los sujetos a ser controlados inutilizando la normativa.

Édgar Acosta (PLRA), titular de la Comisión de Cuentas, Control y Ejecución Presupuestaria de la Cámara Baja.

19/5/2022 05:00

Diputado Acosta presenta hoy proyecto que controla a las tabacaleras y clubes

El diputado Édgar Acosta (PLRA) anunció que con apoyo de varios diputados hoy volverá a presentar el proyecto de ley que incluye a las tabacaleras y a los clubes deportivos como sujetos obligados de control de lavado de dinero, que fue excluido del texto original en el 2020 por los diputados cartistas y sus aliados.