31 de diciembre de 2025
clubes deportivos
14/7/2022 23:16
Seprelad dice que Tabacaleras y clubes tendrán obligaciones antilavado como bancos o financieras
Clubes y tabacaleras tendrán obligaciones específicas como los bancos y financieras, informó a ABC la viceministra de Seprelad, Carmen Pereira. El Ejecutivo promulgará ley que controlará sospechas de lavado de dinero. El cartismo de Santiago Peña sufrió otra dura derrota en Diputados al tratar de eliminar controles antilavado.
2/6/2022 00:12
Diputados analiza en siete días si clubes deportivos y tabacaleras serán sujetos obligados para Seprelad
La Cámara de Diputados acordó tratar en una semana el proyecto que pretende incluir a los clubes de fútbol y las tabacaleras como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Seprelad.
1/6/2022 05:00
Más comisiones de Diputados dictaminan a favor de controlar a las tabacaleras y clubes
Dos comisiones de Diputados: Lucha contra el Narcotráfico y Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria dictaminaron a favor del proyecto de ley que incluye a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control de lavado de dinero. Legislación ya dio su aprobación.
24/5/2022 05:00
Diputado liberal pedirá al pleno aprobar la inclusión de las tabacaleras y clubes deportivos en el control de lavado
El diputado Édgar Acosta (PLRA) anunció que en la sesión ordinaria de mañana planteará al pleno tratar en ocho días el proyecto de ley que incluye a las tabacaleras y clubes deportivos como sujetos obligados de control de lavado de dinero. Harán un tercer intento.
19/5/2022 18:43
Opositores reflotan proyecto de ley que controla el lavado de dinero en tabacaleras y clubes deportivos
El diputado liberal Édgar Acosta y un grupo de diputados liberales y encuentristas presentaron un proyecto de ley que incluye a las tabacaleras y a los clubes deportivos como sujetos obligados de control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. El año pasado cartistas y sus aliados colorados y liberales rechazaron la inclusión de los sujetos a ser controlados inutilizando la normativa.
19/5/2022 05:00
Diputado Acosta presenta hoy proyecto que controla a las tabacaleras y clubes
El diputado Édgar Acosta (PLRA) anunció que con apoyo de varios diputados hoy volverá a presentar el proyecto de ley que incluye a las tabacaleras y a los clubes deportivos como sujetos obligados de control de lavado de dinero, que fue excluido del texto original en el 2020 por los diputados cartistas y sus aliados.