El juez Humberto Otazú dispuso el arresto domiciliario de ocho empresarios paraguayos de origen libanés, relacionados con Kassem Hijazi, acusados de lavar dinero proveniente del narcotráfico por la justicia de Estados Unidos.

Kassem Hijazi (izq.), ante el juez José Agustín Delmás y el fiscal Manuel Doldán, en la audiencia.

Juez ordena arresto de comerciantes vinculados a Kassem Hijazi

El juez de Garantías José Agustín Delmás dictó el arresto domiciliario de ocho empresarios paraguayos de origen libanés, relacionados con Kassem Hijazi, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico por la justicia de Estados Unidos. Los mismos están procesados por supuesto contrabando y evasión de impuestos.

Caballo de Troya en el recinto de la diosa Astrea

El lavado de inmensas cantidades de dinero y la evasión de impuestos por sumas gigantescas no pueden ocurrir sin la protección de un sistema judicial putrefacto sustentado a su vez en un cuerpo político pervertido.

El fiscal Osmar Legal retira documentos de la empresa Mobile Zone, en la galería Jebai Center de Ciudad del Este, durante el Operativo Llamada, desplegado el martes pasado.

Fiscalía define en diciembre situación de Liz Paola Doldán

En diciembre se cumple el plazo para que el Ministerio Público presente requerimiento conclusivo definitivo en el sonado caso de megaevasión, nuevamente en boga a raíz de la decisión de los Estados Unidos de sancionar a la procesada Liz Paola Doldán, representante y accionista de Mobile Zone, por operaciones dudosas vinculadas al brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi.

Decenas de firmas habían sido investigadas por lavado de dinero en Ciudad del Este pero las investigaciones no tuvieron resultados condenatorios.

Caso Kassem Hijazi: punta del iceberg de la mafia de lavado de dinero en la Triple Frontera

La detención del brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi en Ciudad del Este desnudó décadas de impunidad en torno al lavado de dinero en la Triple Frontera. Sin embargo, este caso es solo la punta del iceberg, pues decenas de otros quedaron impunes. El Colegio de Abogados del Alto Paraná había denunciado varios casos ante varias instituciones pero nunca tuvieron sanciones.