19 de abril de 2024

Marcio Battilana

Costosas obras de arte adornan la casa de Oleñik Memmel, en Asunción.

“Museo” Oleñik: compra de cuadros y arte es un mecanismo para lavar dinero, según especialista

El abogado Marcio Battilana señaló que la compra de cuadros y otros objetos de valor, como arte y joyas, es un mecanismo utilizado para lavar dinero. Carlos Andrés Oleñik Memmel, uno de los detenidos en el marco del Operativo Pavo Real, cuenta en su vivienda con pinturas cuyo lote completo podría valuarse en más de US$ 1.500.000.

Marcio Battilana en una entrevista para Sin Filtro - ABC PodCast.

Sin Filtro - Capítulo 1: Marcio Battilana: “Extradición podría ser siguiente fase de sanciones”

Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos,

Incumplir sanciones de EE.UU. podría significar hasta 30 años de cárcel

Cómo funciona el sistema de sanciones del gobierno estadounidense

Fotografía de archivo: los "significativamente corruptos" y sancionados por Estados Unidos, Hugo Velázquez y Horacio Cartes.

Instituciones públicas y privadas deben controlar que Cartes y Velázquez no hagan transacciones en dólares

El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, sostiene que sanciones como las que sufrieron el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez podrían ubicar a Paraguay en el mapa como país de riesgo para las empresas que quieran invertir.

Sanciones a HC y Velázquez podrían ubicar a Paraguay como país de riesgo

Marcio Battilana, abogado paraguayo que litigó en Estados Unidos y llegó a trabajar para el Departamento de Justicia.

Extradición podría ser próxima fase de sanciones de EE.UU., explica abogado

El abogado Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explica que hasta el momento el gobierno norteamericano ha cumplido con dos de tres posibles etapas de sanciones contra el expresidente Cartes y el vicepresidente Velázquez. La tercera podría ser la extradición, señala en la primera parte de esta entrevista.

Marcio Battilana, abogado experto en derecho y leyes de Estados Unidos, explicó en que consisten las normativas por las que se aplica la designación de "significativamente corruptos" a Horacio Cartes y Hugo Velázquez.

Abogado afirma que EE.UU. “hará seguimiento” a casos de “significativamente corruptos”

Marcio Battilana, abogado especialista en leyes de Estados Unidos, aseguró que en conversación con colegas suyos en el país norteamericano, los mismos le afirmaron que habrá seguimiento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos para determinar si es que existen méritos para presentar un caso contra los “significativamente corruptos”.

Abogado Marcio Battilana, defensor de Alberto Antebi, presunta víctima de Ramón González Daher.

Caso RGD es el destape de una “olla podrida” con más detrás, creen

El sonado caso González Daher puede ser la chispa que devele con más precisión la podredumbre de un sistema político-judicial y económico vigente, al que están maniatados centenares de víctimas desde hace varias décadas. Marcio Battilana, abogado de Alberto Antebi quien denunció a Ramón González Daher por usura, lavado de dinero y extorsión, ofrece detalles en esta entrevista del esquema de corrupción que instrumenta al Estado y que apunta a los mandamases que realmente manejan los trebejos de este país.