movimiento financiero

Ciertamente, el financiamiento de actividades ilícitas suscita nuevos métodos para seguir componiendo diversos injustos a partir de los lineamientos establecidos por las organizaciones criminales que a menudo recurren al lavado de dinero para ocultar el origen de sus fondos ilícitos, y ante ello, ejecutan acciones que dificultan que los sistemas de control en el ámbito económico puedan rastrear los vestigios del dinero. Para ello, ocupan interés las denominadas “money-mules” o mulas de dinero, que refiere a aquellas personas que, en ciertos casos, sin saberlo, acompañan el objetivo de las asociaciones criminales.