El Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del sistema anti lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo se reunió ayer con los consultores del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la exposición de los avances en materia de supervisión con un enfoque basado en riesgo, en el marco de las observaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) en la reciente evaluación.
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), René Fernández Bobadilla, lideró el encuentro que se llevó a cabo en el edificio cultural del Banco Central del Paraguay (BCP) y posteriormente, los consultores Francisco Figueroa y José Antonio Monreal, realizaron intervenciones tras escuchar a los diferentes entes reguladores.
Los consultores además expusieron el diagnóstico respecto a las visitas que realizaron en cada institución en el marco de la primera etapa de la misión, además explicaron sobre los siguientes pasos a seguir para el desarrollo de la asistencia brindada por el organismo internacional.
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Participaron representantes del directorio del BCP, Superintendencia de Bancos, de Seguros del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), de la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la Comisión Nacional de Juegos de Azar entre otros.
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Cabe destacar que por decreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19, fue creado en el año 2019 el Consejo, con el propósito de diseñar las estrategias interinstitucionales para el desarrollo, la implementación y el seguimiento de la efectiva supervisión en materia de lavado de dinero, conforme a la naturaleza del riesgo inherente de cada sector.