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El 20 de diciembre pasado, Yegros allanó el local de Tajy ante la denuncia de presunto lavado de dinero y otros hechos punibles. El agente del Ministerio Público, luego de tres horas de permanecer en el local, se incautó de una camionada de documentos y disco duro, que probarían la supuesta comisión de delitos.
Sin embargo, ocho días después, sugestivamente, ya solicitó el juez Raúl Insaurralde la desestimación de la denuncia con base en una pericia investigativa del licenciado Carlos Aponte, que habría sido amañada.
Llamativamente, Yegros no acercó al juzgado el cúmulo de documentos que incautó, ni el disco duro para que el magistrado pueda hacer una verificación.
Es sospechosa la celeridad con que el fiscal pidió al juez Insaurralde que desestime la denuncia, con base en una dudosa pericia.
El caso Tajy sería incluso más grande que el de la casa de cambios Forex, también de Ciudad del Este, que utilizaba a firmas ficticias para enviar al exterior –a través de los bancos Sudameris, Regional, Continental y BBVA– más de 370 millones de dólares, cuyo origen sería totalmente ilícito.
En el caso Forex, la fiscala Juliana Giménez imputó al chino Tai Wu Tun, encargado del local, quien se encuentra prófugo al igual que Felipe Ramón Duarte, supuesto creador de las empresas de portafolio.
La única detenida es Sady Caríssimo, presidente de la firma ficticia Strong. Hay varios prófugos.
Por otro lado, en octubre pasado el Banco Central ordenó la apertura de un sumario a los cuatro bancos implicados, sobre la base de una inspección de la Superintendencia de Bancos.
Cambio de fiscal
Según fuentes, antes del allanamiento se realizó un seguimiento de envío de dinero al exterior, que en su mayoría se habría hecho a través de un banco.
La denuncia se puso a conocimiento del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien primeramente designó al fiscal Marcelo García de Zúñiga para que realice el allanamiento.
Sugestivamente, después el fiscal general dispuso que el procedimiento lo realice su amigo el fiscal Yegros, de muy criticada actuación en Ciudad del Este y en otros lugares donde estuvo. Sin embargo, Yegros goza de la absoluta confianza de Díaz Verón, que ahora lo envió de nuevo a la “codiciada” zona de Salto del Paraguay, ante las imparables críticas en la capital del Alto Paraná.
La celeridad con que Yegros pidió que se cierre el caso Tajy –según nuestras fuentes– merece una intervención del Jurado de Enjuiciamiento, presidido por el diputado liberal Jorge Avalos Mariño.
Rechazó pedido
El juez Insaurralde se opuso a la desestimación de la denuncia que solicitó Yegros, cuya actuación genera sospechas.
Yegros fue sustituido por el fiscal Carlos Giménez, también del primer anillo de Díaz Verón, y en consecuencia tiene que decidir si apela la resolución del magistrado, que se negó a blanquear otro presunto caso de lavado de dinero, que tiene un esquema montado en el Este y que hasta ahora sigue impune.
ESQUEMA SIGUE IMPUNE
En Ciudad del Este y otras ciudades de frontera continúa impune el esquema para lavar dinero sucio, ante la desidia de las autoridades encargadas. Hay un sospechosa pasividad por parte del Banco Central del Paraguay, Seprelad y el Ministerio Público, entre otras instituciones.
El hecho se evidencia con el caso Forex, en el cual empresas ficticias enviaron dinero al exterior desde el 2010. Las operaciones, pese a que eran altamente sospechosas, no fueron comunicadas a la Seprelad por los bancos privados incolucrados.