El presidente de Tayî Cambios Sociedad Anónima, Miguel Ángel Núñez Ovando, aseguró ayer que su empresa opera bajo normas establecidas por el Banco Central del Paraguay (BCP) y que en 48 años de actividad como firma regulada por la autoridad monetaria, en ningún momento recibió observaciones o reclamos por mal desempeño.

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Casa de cambio y banco negaron conexión con empresas ficticias

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Seprelad indaga operaciones de Cambios Tayî y Banco Amambay

Casos evidencian deficiente control de las entidades

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Dan intervención a Seprelad, BCP y Tributación en investigación a Tajy

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Devolvió hasta las evidencias que fueron incautadas

Documentos de carpeta fiscal prueban “cocinada” en caso de presunto lavado

Los documentos de la misma carpeta fiscal demuestran que el Ministerio Público intentó “cocinar” la investigación por presunto lavado de dinero a la casa de cambios Tajy, sucursal Ciudad del Este. El Jurado de Enjuiciamiento tiene previsto tratar hoy la actuación del fiscal Julio César Yegros, quien sugestivamente solicitó la desestimación de la denuncia.

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Fiscalía no remite al Jurado carpeta en la que se quiso blanquear lavado

Hasta ayer, el Jurado no recibió la carpeta fiscal en la que se solicitó desestimar una investigación abierta a la casa de cambios Tajy, sucursal de Ciudad del Este, por presunto lavado de dinero.

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Fiscal devolvió documentos y deja sin evidencias el caso de presunto lavado

Las quince cajas de documentos y las CPU incautadas de la casa de cambios Tajy que probarían un presunto lavado de dinero fueron devueltas por el fiscal Julio César Yegros. Así, el agente dejó sin evidencias al Ministerio Público en la investigación del hecho.

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Fiscalía busca “blanquear” presunto lavado de dinero en cambios Tajy

Ocho días después del allanamiento de la casa de cambios Tajy de Ciudad del Este, de donde se incautaron numerosos documentos que evidenciarían lavado de dinero, el fiscal Julio César Yegros solicitó desestimar la causa.