En la fecha se cumplirá la séptima jornada de evaluación in situ del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) al país sobre su cumplimiento de las 40 recomendaciones en cuanto a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De acuerdo con la agenda, el organismo intergubernamental indagará hoy sobre delitos precedentes del lavado de dinero como son las infracciones fiscales o evasión impositiva y para ello se evaluarán por ejemplo sonados casos de megaevasión detectados y las sanciones impuestas. En uno de los últimos operativos de megaevasión en diciembre de 2020 se imputó a 75 personas entre ellos contadores, y otros profesionales, y dueños de consultorías y gráficas por la producción de documentos no auténticos con el fin de evadir el pago de impuestos.
El contrabando en agenda
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La jornada de este martes será otro día clave en la agenda de Gafilat ya que los expertos indagarán además sobre los esquemas de contrabando de todo tipos de bienes, incluido de los cigarrillos.
La Unidad Interinstitucional de Prevención y Combate al Contrabando (UIC) ha incautado unas 35 millones de unidades en operativos entre 2018 y 2020 y “coincidentemente” con la visita de los examinadores del Gafilat, ayer se dio lugar a una sentencia histórica de la justicia paraguaya.
Un Tribunal de Sentencia condenó a seis personas a 4 años de pena privativa de libertad por el contrabando de más 5 millones de cajetillas de cigarrillos, la mayoría de ellas fabricadas por Tabacalera del Este SA, propiedad del expresidente de la República Horacio Cartes. La carga valuada en unos G. 10.000 millones. Para rendir explicaciones sobre los distintos procesos, investigaciones y medidas preventivas fueron citados los representantes de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), y unidades especializadas de Contrabando.
Además de cigarrillos el contrabando de otros tipos de bienes permea en distintos puntos del país afectando gravemente a los comercios locales y evadiendo millonarios importes al fisco.
Lucha contra el narcotráfico
Otro de los puntos que figuran en la agenda de hoy martes son los operativos de lucha contra el narcotráfico, ocasión en que se expondrán los casos más emblemáticos de los procesos investigativos, los esquemas represivos para erradicarlos. Para la fecha fueron convocados la Secretaría Nacional anti Drogas (Senad), la Policía Nacional y Unidades Especializadas del Ministerio Público.
Cabe mencionar que el grupo contralor ya se encuentra realizando la evaluación integral del sistema de lucha contra el lavado de dinero desde noviembre de 2019, que abarca operaciones desde el 2015 al 2020 y en esta oportunidad hacen una revisión presencial de los informes oficiales enviados. En la anterior evaluación al país que fue en 2008, ingresamos a una “lista gris” de países no cooperantes y logramos salir de esta lista en el 2012 tras unas fuertes reformas aplicadas.
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Hay avances, según jueces
La ministra de la Corte, Carolina Llanes, dijo que los jueces respondieron con “solvencia” ante los requerimientos de evaluadores de Gafilat, esto mencionó tras su entrevista con los examinadores. Añadió que Paraguay mostró avances con un nuevo paquete de leyes antilavado del cual ya hay sentencias en primera instancia, afirmó. Las autoridades informaron ayer a los técnicos de Gafilat que por casos de lavado en los últimos cinco años se tuvieron 370 extradiciones, en el marco del trabajo de cooperación internacional.