El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, reveló que este fin de semana recibieron el primero de los tres informes por parte del Grupo de Acción Financiera en América Latina (Gafilat), que realiza una evaluación sobre el sistema antilavado de nuestro país.
Según comentó, el informe es un “borrador” bien detallado sobre nuestro sistema antilavado y que -destacó- fue elaborado bajo criterios técnicos. Agregó que es “voluminoso”, ya que cuenta con 472 páginas.
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Arregui también refirió que hasta el 26 de noviembre tienen tiempo para presentar el descargo ante Gafilat, que -según indicó- ya está siendo elaborado. “Estamos en condiciones de responder de la mejor manera posible”, añadió.
La evaluación comprende incluso casos relacionados al control antilavado desde el gobierno de Fernando Lugo hasta la administración actual, según precisó.
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“Empate técnico” entre debilidades y fortalezas
Con respecto a lo observado por Gafilat en el primer informe, el ministro de Seprelad refirió que los evaluadores destacaron tanto las debilidades como las fortalezas del sistema antilavado.
En ese sentido, refirió que existe un “empate técnico” entre las debilidades y fortalezas reportadas. Asimismo, indicó que los evaluadores reportaron una “moderación” con respecto a la función de algunas instituciones en los controles antilavado.
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Igualmente, Arregui refirió que es “optimista” en cuanto a la evaluación final. “No quisiera decir que es un quebranto pero sí una inquietud, porque se trata de una evaluación país”, acotó.
Financiación chavista a Lugo y caso facturas falsas
Esta mañana, el ministro de Seprelad deberá comparecer ante la Cámara de Senadores en el marco de una investigación que llevan a cabo sobre una financiación chavista a la campaña presidencial de Lugo.
Al respecto, refirió que desde Seprelad pretenden colaborar en lo que requiera el Senado. Asimismo, señaló que realizarán una investigación de forma paralela.
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Sobre los casos de facturas falsas denunciados por la Secretaría de Estado de Tributación (SET), Arregui indicó que ya están trabajando en conjunto con dicho ente para proporcionar los informes pertinentes.