Audios revelan vínculos de RGD con esquema Ponzi y aprietes que siguen

Pese a la histórica condena que se le impuso por usura, Ramón González Daher sigue operando para reclamar dinero entregado en préstamos usurarios. Una serie de audios revela que una semana después de escuchar su sentencia, llamó a requerir unos US$ 10 millones a un hombre señalado como cabeza de un esquema ponzi. “Vos le amenazaste de muerte”, le respondieron.

Ramón González Daher, condenado por usura, sigue llamando a sus víctimas a reclamar préstamos.
Ramón González Daher, condenado por usura, sigue llamando a sus víctimas a reclamar préstamos.Diego Peralbo

“No termines como Mauri Schwartzman, le dije”, reconoce Ramón González Daher en un audio difundido ayer por ABC Cardinal 730 AM. Así “advirtió” el exdirigente deportivo a un hombre que le debe –según sus propias palabras– unos US$ 10 millones (aproximadamente G. 70.000 millones).

En la grabación se escucha al condenado por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, conversar con Giovanna de Arza, esposa de Luis Arza. Este último es señalado como el centro de un esquema de estafa piramidal que es investigado por la Fiscalía y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y también es amigo cercano de la familia González Daher, así al menos lo afirmó Arza durante el juicio por enriquecimiento ilícito contra el condenado exsenador colorado cartista Óscar González Daher (+),

“Se llevó una fortuna”

La grabación corresponde a una llamada realizada el sábado último 18 de diciembre, ocho días después de que un tribunal condenara a 15 años de prisión al citado exdirigente deportivo.

“¿Vos sabés la fortuna que llevó de mí este muchacho? Y yo no tengo un alfiler de garantía. Todos los cheques que me dio, vienen a llorar acá la gente”, se queja.

En la conversación González Daher dice que quiere conversar con Arza y que llevaba tiempo sin saber de él. “No me atiende tampoco a mí”, insiste.

El condenado usurero dice que a quienes le preguntaba por el paradero de Arza le respondían que ya le sacaron “la estancia, el auto, la casa y él no se hace encontrar”.

“Cheques para demandar”

A renglón seguido, González Daher señala que Arza es parte de su esquema de préstamos usurarios. “Tiene una partida de cheques y pagarés míos que le di para demandar. Tampoco ni me devuelve”, afirma.

González Daher confirma así que tenía previsto volver a presentar denuncias contra las víctimas de sus préstamos usurarios. Un esquema que quedó revelado durante el juicio en su contra. La diferencia radica que en esta oportunidad no iba a ser él mismo, sino que tenía pensado hacerlo a través de terceros.

Versiones a las que tuvo acceso ABC Color señalan que Arza inicialmente había realizado un préstamo de González Daher y que cuando ya no pudo pagarle los excesivos intereses, el condenado comenzó a utilizarlo para realizar préstamos y ejecutar pagarés. “Acá tengo cheques de él como para empapelar mi escritorio”, agregaba.

“Le amenazaste”

“Yo hace rato que no sé nada él. Creo que vos sabrás más de él que yo”, le dice Giovanna de Arza a González Daher cuando este le preguntó por el paradero de su esposo.

“¿Adónde lo que se va a ir tan lejos? Tiene que verle a su hijo. ¿Cómo le va a dejar a su hijo? Ellos son nuestras joyas”, pregunta Ramón.

“Él está asustado porque vos le habías amenazado. Le habías amenazado de muerte hasta donde yo sé”, señala la mujer.

“La muerte a nadie la deseo. Ni le deseo a la gente que vaya a la cárcel, porque yo ya me fui. Entonces no le deseo a nadie la muerte”, contesta González Daher.

“La última vez que yo estaba con él escuché que le dijiste que iba a terminar como Mauri Schwartzman. Desde ese día yo no sé nada de mi marido”, afirma tajante Giovanna.

“No termines como Mauri Schwartzman, le dije. Es cierto”, responde Ramón.

“Habrás escuchado mal nomás”, trata de calmarla González Daher.

Ambos hacían referencia a Mauricio Schwartzman, empresario asesinado el pasado 13 de setiembre en su casa por sicarios. El mismo era cercano a González Daher y llegó a ser testigo en el juicio planteado por el exdirigente deportivo contra Juan Planás, uno de los cientos de víctimas del clan luqueño.

“Le estoy buscando”

“Desde ese día no le veo a mi marido. También escuché que le ibas a mandar buscar y le ibas a agarrar”, agrega Giovanna.

“Yo mismo le estoy buscando porque quiero cobrar”, manifiesta Ramón González D. “¿O a vos te parece bien lo que él me hizo?”, agrega.

US$ 10 millones

“US$ 10 millones él llevó de mí. Diez millones de dólares”, relata de forma insistente González Daher.

El usurero asegura en la conversación que Arza era uno más en su casa y que cenaba y compartía con él.

“¿No te dijo que me iba a pagar? Por lo menos eso le hubiera asustado. ¿Dónde llevó todo mi dinero?”, insiste luego Ramón.

“Nadie les pueden sacar la casa”

En otro momento de la conversación, Giovanna de Arza asegura que Iván Balbuena Ruiz Díaz se quedó con una estancia que era propiedad de su esposo en el Chaco.

Balbuena es hijo de la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, amiga cercana del clan González Daher, y fue denunciado por usura. Las víctimas de los préstamos usurarios de la familia luqueña aseguran que el mismo es parte clave del esquema de aprietes.

Balbuena fue denunciado en la misma causa junto a Eduardo “Escu” Rodríguez Alcalá Chaves, sobrino de la escribana Nélida Chaves, viuda del exsenador cartista Óscar González Daher, y yerno del presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel. También es sobrino de Enrique “Tuno” Mongelós, juez del tribunal de apelación en lo Civil Cuarta Sala.

R. González Daher se muestra extrañado ante el relato. “No le puede sacar nadie si está a nombre de él. ¿Quién firmó la transferencia? No le pueden sacar, es igual que yo te quiera sacar de tu casa. ¿Por qué yo te voy a sacar de tu casa? No puede”, afirma, olvidando que él mismo llegó a despojar a cientos de personas de sus propiedades como parte de sus esquemas usurarios, según las denuncias hechas en el proceso judicial.

“¿Cómo no le afectó cuando llevó mi dinero?”

Giovanna recrimina a Ramón que la última vez que acompañó hasta su casa a su marido él trató de “hijo de puta” a su cónyuge. “Eso le afectó mucho a él”, agrega.

“¿Y cómo no le afectó cuando llevó mi dinero?”, responde González Daher y vuelve a afirmar que entregó US$ 10 millones a través de varios cheques repartidos en diferentes entregas.

MINISTERIO PÚBLICO ABRE CAUSA Y DESIGNA FISCALES

A las 21:00 del miércoles se registró en mesa de entrada de la Fiscalía General del Estado que la Seprelad remitió su informe oficial relacionado al presunto esquema de inversiones fraudulentas, conocido como esquema Ponzi.

El documento ingresó a la oficina de denuncias de la Fiscalía General del Estado e inmediatamente después fue derivado a la Unidad Especializada de Delitos Económicos.

Así también, la fiscala general Sandra Quiñónez designó a los agentes fiscales de la unidad Lavado de Dinero y Anticorrupción, Osmar Legal y Diego Arzamendia, como responsables de llevar adelante las investigaciones relacionadas al citado esquema de fraude.

juan.lezcano@abc.com.py

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