esquema Ponzi

El acta de procedimiento policial y la cédula de identidad de Luis Arza..

Luis Arza, indagado por esquema Ponzi, reaparece tras protagonizar choque

Luis Alberto Arza Ávila (34), investigado por supuestamente formar parte de un esquema de inversiones fraudulentas denominado “Ponzi” reapareció en escena el sábado tras protagonizar un accidente en el barrio San Cristóbal de la capital, según trascendió ayer. La Policía y la Fiscalía confirmaron esta noche que no tiene orden de captura, pese a que se encontraba con paradero desconocido desde enero de 2022, cuando abandonó el país.

Ramón González Daher en el juicio oral que fue condenado por usura y otros delitos, en diciembre del año pasado.

Tras ratificación de amenaza de muerte de RGD, convocarán a más testigos

Diego Arzamendia, fiscal de Delitos Económicos que presentó acusación contra el clan Zacarías Irún junto a cuatro colegas.

Fiscal analizará tomar más declaraciones en el caso del esquema de inversiones fraudulentas

ECONOMICÁTEDRA

Investigan a la firma Zoe Capital por presunta estafa piramidal en Paraguay y Argentina

Una comitiva fiscal-policial, durante una de las siete intervenciones en propiedades ligadas a Luis Arza.

Superintendencia debe informar sobre finanzas de Luis Arza

Desbaratan un esquema ponzi con criptomonedas

VALENCIA, España (EFE). La Guardia Civil detuvo en la ciudad española de Valencia (este) a uno de los mayores estafadores con falsas inversiones en criptomonedas en Europa, un hombre de 45 años y nacionalidad portuguesa, con un patrimonio superior a los dos millones y medio de euros que ha sido bloqueado.

Esquema de estafas: G. 9 billones “pueden quedar cortos”, según titular de Seprelad

Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), dijo este miércoles que el esquema de estafa podría haber movido más de G. 9 billones a través del sistema financiero local. El ministro arrojó la responsabilidad sobre las entidades que permitieron estos movimientos sin reportarlos como de riesgo. Contó también que en el mundo varios bancos fueron multados por esquemas similares, dando a entender que eso podría suceder en este caso.

El fiscal Osmar Legal (izq.) y su colega Liliana Alcaraz (camisa rosada) verifican documentos hallados en los allanamientos.

Supuesto esquema de estafa movió G. 9 billones y se cree el líder huyó del país

La Fiscalía realizó ayer el allanamiento de siete inmuebles en busca de Luis Arza, presunto líder de un supuesto esquema de estafa y que estaría ligado al condenado Ramón González Daher. Se estima que movieron en los últimos siete años cerca de G. 9 billones (US$ 1.311 millones). Creen que Arza huyó del país.

Fiscalía tras los pasos de Luis Arza

En el marco de la investigación sobre un esquema de inversiones fraudulentas, el Ministerio Público ejecutó 7 allanamientos. Hasta ahora se desconoce el paradero del presunto líder, Luis Arza, pero la fiscalía especula con que habría huido del país. El esquema fraudulento denominado esquema Ponzi, habría movido en este caso unos G. 9 billones.

El fiscal Osmar Legal, en la constitución de ayer en el edificio del World Trade Center, donde funcionaban unas 20 empresas que serían todas de maletín.

Esquema Ponzi: Fiscalía y Seprelad definen línea de investigación

El fiscal Osmar Legal se reunió hoy con el ministro Carlos Arregui, de la Seprelad, con la finalidad de establecer un delineamiento a seguir en cuanto a la investigación relacionada a estafas mediante el esquema Ponzi, que ya habrían provocado un perjuicio cercano a los US$ 70 millones.