Preliminar de José Peirano en caso Fondos Mutuos Banalemán, suspendida

La audiencia preliminar para exbanquero uruguayo José Peirano Basso en el caso Fondos Mutuos Bananelán estaba prevista para las 08:30 de hoy, ante el juzgado penal de garantías Nº 1, Clara Ruiz Díaz, pero a la hora indicada, la magistrada fue informada de la defensa había planteado una reposición.

El 28 de mayo pasado, Peirano llegó al Paraguay extraditado desde el Uruguay para afrontar las dos causas penales que tiene en nuestro país abiertas tras la caída del Banco Alemán, estuvo preso un tiempo en la Agrupación Especializada y el 22 de junio obtuvo arresto domiciliario. Por este motivo, hoy estuvo recluido en el retén del Palacio de Justicia desde donde fue llevado esposado hasta el juzgado donde se debía realizar la audiencia.

El fiscal Silvio Corbeta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) explicó que la defensa del acusado alegó en su presentación, que la abogada se encontraba con reposo por covid-19 y además, necesitaba de más tiempo para interiorizarse del caso.

Expectativa de pena en el caso Fondos Mutuos Banalemán

En esta causa, Peirano Basso está acusado por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y promoción fraudulenta de inversiones.

El agente fiscal precisó que si bien acusó por los tres delitos por los que Peirano Basso está procesado, la justicia uruguaya concedió la extradición únicamente por el primer hecho punible, por lo que es probable que si se admite la acusación, sea solo por lesión de confianza. Por esa razón, la expectativa de pena es de hasta 5 años de pena privativa de libertad.

“Justamente por la inversión realizada de los fondos captados a través del sistema, o de las ofertas de ahorro que había ofertado en su momento, hablamos de los años 2000, 2002, ese dinero captado de los ahorristas había sido invertido en otras cuentas que produjeron pérdidas, un déficit y un riesgo mucho mayor del previsto y por eso se le acusó por lesión de confianza, porque él tenía la posición de garante de ese patrimonio”, explicó el fiscal Corbeta.

En el proceso abierto a los directivos paraguayos por caso Fondos Mutuos Banalemán, el 13 de junio de 2005, el Tribunal de Sentencia integrado por Héctor Capurro, Germán Torres y Leticia De Gásperi, condenó a 3 y 4 años de cárcel a Ricardo Castillo y Tomás Cataldo, por lesión de confianza y conducta indebida en situación de crisis.

El 21 febrero 2006, la Cámara ratificó el fallo, pero el 11 de agosto del mismo año, la Corte Suprema integrada por Wildo Rienzi, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta (disidente) absolvió a Castillo y a Cataldo.

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Audiencia preliminar de José Peirano en caso Banco Alemán

El exbanquero uruguayo Peirano Basso, de 63 años, también se encuentra procesado como el presunto responsable del desvío de unos US$ 40 millones de los ahorristas del Banco Alemán, entidad que quebró en el año 2002. En esta causa, laudiencia preliminar de Peirano está prevista para el próximo 24 de octubre, ante el juzgado penal de garantías N° 4, a cargo de Raúl Florentín.

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Los directivos paraguayos de la entidad fueron condenados en nuestro país por lesión de confianza, estafa y declaración falsa, pena firme (y compurgada) a la fecha.

José y su hermano Juan Peirano Basso huyeron del país en el año 2002, cuando el grupo Velox –del que eran los principales accionistas– colapsó en medio de un escándalo de una cadena de fraudes, desvíos y otras irregularidades con dinero de los ahorristas de Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú y Brasil.

Integraban el grupo Inversiones Guaraní, Banco Alemán Paraguayo SA y Financiera Parapití, en Paraguay; los bancos Montevideo y Caja Obrera del Uruguay; banco Velox en Argentina, y el Trade and Commerce Bank (TCB) de Islas Caimán, entre otros.

En el caso Banco Alemán, la Fiscalía detectó la prenda de los fondos del Banco Alemán en el exterior (US$ 24 millones), para la obtención de millonarios créditos a favor de la empresa vinculada Velox Investiment Company y remesas de dinero de ahorristas al TCB de Islas Caimán por US$ 52 millones.

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Condenas a los exdirectivos del Banco Alemán

En el juicio oral y público por el caso Banco Alemán, los directivos paraguayos de la entidad Fernando Sorrentino, Francisco Peterlik y Ricardo Castillo fueron condenados a 4 años y 6 meses, 4 años, 3 años y 6 meses, respectivamente por lesión de confianza, estafa y declaración falsa.

Posteriormente, un Tribunal de Apelación elevó sus condenas a 6 años y 6 meses, 6 años y 5 años, respectivamente.

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El 27 de diciembre de 2005, la Corte Suprema de Justicia redujo de seis a dos años las penas impuestas a Sorrentino y Peterlik por lesión de confianza, estafa y declaración falsa cometidos en el Banco Alemán. Mientras que Castillo fue absuelto. El fallo está firmado por Wildo Rienzi, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta, quien votó en disidencia.