La fiscala Natalia Cacavelos remitió oficios a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero a cargo de Liliana Alcaraz, afin al cartismo, a fin de que informe sobre la vinculación del expresidente y su esposa Silvana López Moreira, con personas jurídicas constituidas en el extranjero, con relación a las cuales se habrían registrado transferencias bancarias, desde entidades financieras operativas en Dubai y Hong Kong, dice el reporte del Ministerio Público.
Agrega que los oficios fueron suscritos el pasado 29 de julio, a fin de que la información sea obtenida e incorporada a través de los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia financiera., indicaron desde fiscalía.
Dichas diligencias han sido efectuadas a partir de la información que surge de la noticia criminis, señala el reporte con el cual se busca enfatizar que la investigación es de oficio.
La carpeta abierta el pasado 24 de Julio está caratulada innominado s/ a determinar. “La calificación jurídica realizada por la oficina de denuncias con relación al hecho es provisoría, pudiendo el agente fiscal, modificarla o ampliarla, según resulta la investigación”, dice la resolución de la Fiscalía General.
El pasado 20 de julio, en el portal web Periodismo y Punto de Buenos Aires, Argentina, el periodista Luis Gasulla publicó; “Escándalo en Paraguay: El expresidente Mario Abdo Benítez tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles”.