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El expresidente Horacio Cartes empezó a traspasar acciones de algunas empresas -en las que figuraba como accionista- a sus cercanos, luego de haber ingresado a la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Los representantes del Gobierno de los Estados Unidos hablaron sobre las transferencias de activos por parte de sancionados por OFAC, aunque no mencionaron específicamente el caso de Cartes, en la reunión que mantuvieron ayer, lunes, con los entes del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del sistema ALA (Anti Lavado de Activos), CFT (Contra el Financiamiento del Terrorismo) y CFP (Contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), en la sede de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), según reveló el titular de esta última institución, René Fernández.
“Los representantes son cautos para opinar sobre casos en concreto. Ellos hablan sobre la necesidad de que se traten de operaciones reales, no ficticias o simuladas”, comentó.
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¿Estados Unidos podría ampliar sanción contra Cartes?
Fernández, en ese sentido, mencionó que los representantes estadounidenses advirtieron que el Gobierno de los Estados Unidos puede ampliar su sanción contra los que sujetos que ingresaron a la lista negra de OFAC en caso de que estos incurran en un traspaso simulado de activos.
“Fueron mencionados casos de otros países donde este tipo de operaciones simuladas generó ampliaciones de sanciones (...) Pusieron el ejemplo de funcionarios del gobierno ruso. Tengo entendido que hay varios casos ahí y que es similar, en ese sentido, el caso. El principio rector es que sean operaciones reales y no simuladas”, prosiguió.
Agregó que OFAC incluso realiza un seguimiento sobre estas operaciones de “desinversión” que llevan a cabo los sancionados, como es el caso de Horacio Cartes.
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“Estamos hablando caso por caso y que la palabra final la tiene el Departamento del Tesoro, que hace ese monitoreo y análisis, que es un análisis específico, profundo”, comentó.
Cartes y Velázquez, sanciondos por OFAC
Cartes y Velázquez fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por supuesta participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay. También fueron agregadas cuatro empresas del grupo empresarial del exmandatario: Tabacos USA Inc., Bebidas USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE.
Los designados como “significativamente corruptos” por los Estados Unidos no pueden utilizar el sistema financiero del país norteamericano ante dicha sanción. También prohíben todas las transacciones realizadas por estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la posesión de Cartes y Velázquez
