16 de abril de 2024

carmen pereira

Viceministra de Seprelad ganó representación de grupo regional de revisión para Gafi

La viceministra de Seprelad, Carmen Pereira, anunció como un importante logro para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que Paraguay haya ganado el liderazgo del grupo regional de revisión de las Américas para el Grupo de Acción Financiera. Así, con la representación de Pereira, Paraguay lidera la misión de ayudar a otras naciones que están en la “lista gris”.

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas en una de las casas de cambio allanadas el jueves.

Viceministra de Seprelad señala “vulnerabilidad” de casas de cambio ante lavado de dinero

Seprelad: “Trabajamos con transparencia y tranquilidad”, afirma viceministra

Servicios de cofres de seguridad deben ser reportados a Seprelad

“Las recomendaciones de Gafilat tienen que ser cumplidas”, afirma viceministra de Seprelad

Carmen Pereira, viceministra de la Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Seprelad dice que Tabacaleras y clubes tendrán obligaciones antilavado como bancos o financieras

La evaluación busca calificar cómo Paraguay castiga el lavado de dinero.

Seprelad, con “optimismo” sobre resultados de Gafilat que serán entregados en septiembre

Según Carmen Pereira, viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), la institución se mantiene con mucha confianza con respecto a lo trabajado en la lucha contra el lavado de activos y con ello espera que los resultados del examen de Gafilat sean positivos.

Avión Emtrasur cargo que se encuentra retenido en Argentina luego de confirmarse sus vínculos con el terrorismo.

Seprelad sobre avión iraní: “Cuando hay situaciones que puedan alertar a nuestro sistema, hay monitoreo”

Desde Seprelad señalaron que cuando surgen situaciones que pueden alertar al sistema financiero, como el arribo polémico del avión iraní a nuestro país, se activa un monitoreo desde la institución. No obstante, no confirmaron ni descartaron que exista una investigación abierta sobre este caso.

Lavado de activos en el Paraguay: Seprelad recuerda que hay gente condenada por el hecho

La viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, hizo un análisis breve respecto al lavado de dinero en el país y afirmó que no se puede decir que Paraguay está libre de ese delito.

La abogada Carmen Pereira Bogado es la directora de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad.

Seprelad: inclusión de tabacaleras y clubes deportivos derivaría en una “superposición legal”

Desde la Seprelad señalaron que la aprobación del proyecto de ley que busca incluir como sujetos obligados a tabacaleras y clubes deportivos puede generar una “superposición legal”, lo cual derivaría en un “impedimento” en el control antilavado.

Mecanismos de control de lavado de dinero

Desde Seprelad señalaron que verificarán si la Cooperativa San Cristóbal, en la que se habría depositado dinero obtenido del narcotráfico, ejecutó las debidas diligencias antilavado. La secretaria adjunta de la Seprelad, Carmen Pereira, indicó que desconocen si la cooperativa ejecutó los reportes de operaciones sospechosas, considerando que la entidad es sujeto obligado.