CIUDAD DEL ESTE. La casa de cambios Forex y las empresas fantasma con las que operaba son parte de un esquema para lavar dinero proveniente del narcotráfico y de otras actividades ilícitas. Lo afirmaron los peritos del Laboratorio Forense de la Fiscalía.

21/7/2016 12:07

Caso Forex: denunciante admite participación en esquema

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6/7/2016 07:07

Remesas ilegales eran fraguadas en Paraguay

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24/6/2016 07:06

Altos jefes bancarios son acusados por lavado

14/6/2016 04:06

Comienza juicio contra red de lavado de dinero en CDE

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23/12/2015 10:12

Forex: imputan a 18 bancarios por lavado

23/12/2015 02:12

Caso Forex: 18 banqueros imputados por lavado de dinero

23/12/2015 02:12

Caso Forex: 18 banqueros imputados por lavado de dinero

5/8/2014 08:08

Procesan por lavado a familia de bajos recursos

CIUDAD DEL ESTE. Tres integrantes de una familia, procesados por el “megaesquema” de lavado de dinero denominado caso Forex. Los acusados afirman que fueron utilizados y apenas cuentan con ingresos para comer.

1/8/2013 05:08

Detienen a prófuga por lavado de dinero

Una de las prófugas por el caso de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, en donde lavaron unos 370 millones de dólares, será entregada mañana viernes a la Interpol Paraguay, según confirmó la institución.