La divulgación de datos de cuentas secretas filtrados por Hervé Falciani en la filial suiza del HSBC causó en la última semana un verdadero revuelo a nivel internacional. En varios países se han abierto investigaciones. En Paraguay, nadie dice nada.
GINEBRA. La Justicia del cantón de Ginebra anunció la apertura de una investigación por blanqueo de dinero agravado contra la filial suiza del banco HSBC.
CIUDAD DE MÉXICO. La investigación de las autoridades financieras sobre el caso de los 2.642 mexicanos que aparecen como depositantes en las cuentas del gigante bancario inglés HSBC en su filial suiza demorará al menos dos años.
Investigan relación entre cuentas suizas y escándalo en Petrobras
SAO PAULO. Autoridades brasileñas investigan si alguno de los implicados en el caso de corrupción que sacude a la estatal Petrobras podría tener una cuenta no declarada en el banco privado suizo del HSBC.
LONDRES. La filial suiza del banco HSBC ocultó fondos de sospechosos criminales, entre ellos personas presuntamente implicadas en lavado de dinero o en casos de corrupción, según informa hoy el diario británico “The Guardian”.
