La fiscalía de Ciudad del Este, hasta ahora no imputó a los dueños del dinero. Es decir, a los que usaron a las empresas ficticias y los bancos, para remesar más de US$ 660 millones al exterior, entre 2010 y 2011.

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29/3/2015 01:03

Tribunal confirma sanción a banco por incumplir normas antilavado

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11/7/2014 01:07

Esperan declaración de Berthand Gómez

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6/7/2014 01:07

Otros auditores habrían participado del esquema para evadir impuestos

4/3/2013 01:03

Varios prófugos de la justicia

23/12/2012 01:12

Las empresas ficticias y los bancos operantes