26 de abril de 2024

luis arza

Luis Alberto Arza Ávila, investigado como supuesto cabeza de una serie de inversiones fraudulentas.

Fiscalía continúa con análisis de hechos relacionados a Luis Arza

El fiscal Osmar Legal indicó que los hechos con relación a la actividad de Luis Alberto Arza Ávila (35 años) todavía no pudieron determinarse, pues la causa en la que está siendo investigado -iniciada en diciembre del 2021- es “bastante compleja”. Tras permanecer un año con paradero desconocido, Arza reapareció el sábado al verse involucrado en un choque.

El acta de procedimiento policial y la cédula de identidad de Luis Arza..

Luis Arza, indagado por esquema Ponzi, reaparece tras protagonizar choque

El fiscal Osmar David Legal en la Financiera Cefisa durante el allanamiento en el marco de la investigación del supuesto fraude piramidal.

Fiscalía incauta documentos de financiera Cefisa por caso de supuesto esquema piramidal

Allanamiento a la financiera Cefisa, este miércoles.

Depósito de US$ 1 millón de Luis Arza impulsó allanamiento a Cefisa

El fiscal Osmar Legal, durante el allanamiento a la financiera Cefisa

Fiscalía allana sede de financiera Cefisa en caso Luis Arza

Ramón González Daher en el juicio oral que fue condenado por usura y otros delitos, en diciembre del año pasado.

Tras ratificación de amenaza de muerte de RGD, convocarán a más testigos

Diego Arzamendia, fiscal de Delitos Económicos que presentó acusación contra el clan Zacarías Irún junto a cuatro colegas.

Fiscal analizará tomar más declaraciones en el caso del esquema de inversiones fraudulentas

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Diego Arzamendia, quien asumió la investigación del esquema de inversiones fraudulentas, a partir del jueves analizará convocar a más testigos. El lunes declaró Giovanna Benítez, esposa de Luis Arza, considerado el “cerebro” de este esquema, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Ramón González Daher quedó detenido por unas horas y luego fue liberado por el juez Enrique Sanabria con quien tendría vínculos.

Prosiguen diligencias en investigaciones por esquema de inversiones fraudulentas

El agente fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Anticorrupción, afirmó que el lunes, Giovanna Benítez (esposa de Luis Arza), prestó declaración testifical en relación a la investigación de inversiones fraudulentas, en el marco de las investigaciones penales.

El fiscal Osmar Legal encabezó, junto con la fiscala Liliana Alcaraz, un allanamiento en el domicilio de Luis Arza en el barrio Herrera de Asunción, el pasado 27 de diciembre.

Luis Arza abandonó el país antes de que Fiscalía intervenga

Luis Alberto Arza Ávila, investigado por un esquema de inversiones fraudulentas, abandonó el territorio paraguayo vía terrestre con destino al Brasil ya en diciembre, acompañado de su familia, de acuerdo con datos oficiales recabados por el fiscal Osmar Legal. Su esposa fue citada para declarar, pero no se presentó.

Una comitiva fiscal-policial, durante una de las siete intervenciones en propiedades ligadas a Luis Arza.

Superintendencia debe informar sobre finanzas de Luis Arza

La Superintendencia de Bancos fue requerida para que indague y elabore informes detallados con relación a los movimientos financieros desde 2017 hasta 2021 de 14 personas, entre ellas Luis Alberto Arza Ávila, quien es investigado por un supuesto esquema de inversiones fraudulentas y seis sociedades.

Los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, durante el allanamiento a una de las propiedades ligadas a Luis Arza.

Documentos incautados revelan modalidad de estafa de Luis Arza

El fiscal Osmar Legal remitió varios pedidos de informes a entidades bancarias y públicas con relación a Luis Alberto Arza Ávila, investigado como líder de un esquema de inversiones fraudulentas. Ayer se incautaron cheques y documentos varios en siete allanamientos realizados a su domicilio, de su suegro, y oficinas que declaró a su nombre.