Autoridades nacionales y especialistas en lavado de activos coincidieron en que Paraguay enfrenta el reto de fortalecer su sistema de prevención antilavado para adaptarse a los nuevos estándares internacionales.

16/11/2025 04:00

Aprovechamiento indebido de servicios financieros convencionales

Mansión de Verano de Santiago Peña en San Bernardino.

28/10/2025 04:00

Mansión de Peña: sin rastros en Seprelad de empresa dueña del terreno

Extracto de la resolución Seprelad N° 70/2019 que da cuenta de las señales de alerta para las PEP.

11/10/2025 04:00

Pagos constantes en efectivo son señales de alerta según las normativas antilavado

Aparente incomodidad de la primera dama, Leticia Ocampos, en un acto público.

6/10/2025 11:50

Primera dama deberá justificar ante Seprelad regalo de dinero, según contadora

Carmen Pereira, exviceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero.

1/10/2025 15:25

Exviceministra de Seprelad resalta importancia de controles a “personas expuestas políticamente”