El expresidente Mario Abdo Benítez confirmó la muerte de quien fuera asesor de inteligencia financiera durante su gobierno. Farías estaba acusado de supuestamente armar el esquema para filtrar secretos de Estado y perseguir a adversarios políticos, como Horacio Cartes, mediante informes de inteligencia.

Detección de operaciones financieras sospechosas

SEPRELAD presente en el Congreso Internacional "Hablemos de cumplimiento"

Paraguay debe mostrar resultados en lucha anti lavado ante Gafilat, sostienen

Aprovechamiento indebido de servicios financieros convencionales

Mansión de Verano de Santiago Peña en San Bernardino.

Mansión de Peña: sin rastros en Seprelad de empresa dueña del terreno

Extracto de la resolución Seprelad N° 70/2019 que da cuenta de las señales de alerta para las PEP.

Pagos constantes en efectivo son señales de alerta según las normativas antilavado

Aparente incomodidad de la primera dama, Leticia Ocampos, en un acto público.

Primera dama deberá justificar ante Seprelad regalo de dinero, según contadora

La primera dama, Leticia Ocampos, en su calidad de Persona Expuesta Políticamente (PEP), debe justificar ante la Seprelad por qué regaló dinero a un tercero, con relación a la factura que pidió que se realizará a nombre de quien sería su cuñado, según la contadora Isolina Ayala, miembro de Contadores Autoconvocados del Paraguay.

Exviceministra de Seprelad resalta importancia de controles a “personas expuestas políticamente”

Carmen Pereira, exviceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, comentó sobre la importancia de que se realicen controles reforzados cuando bancos, financieras y otros sujetos obligados realicen operaciones con personas “políticamente expuestas”.

Aumentaron los reportes de operaciones sospechosas

Más de 23.000 Reportes de operaciones con sospechas ya fueron remitidos por los sujetos obligados a la Seprelad en lo que va del año, y casi alcanza la totalidad de todos los informes del 2024.

Óscar Boidanich (de pie), ex titular de Seprelad, habla con la coacusada Raquel Cuevas, ex funcionaria de la institución; en Tribunales.

Vía libre para preliminar a Óscar Boidanich por presunto “encubrimiento” de Messer

La Cámara de Apelaciones confirmó la reapertura de la causa y la convocatoria a audiencia preliminar para el exministro de la Seprelad Óscar Boidanich y otras dos ex funcionarias de la institución, acusados de supuestamente retardar un informe sobre Darío Messer, hermano del alma del expresidente de la República Horacio Cartes. Ahora el juzgado de Garantías podrá volver a programar la diligencia y resolver si el caso va a juicio, como pide el Ministerio Público.

Mario Abdo Benítez, expresidente de la República.

Fiscala pide informes a Seprelad sobre expresidente Mario Abdo

La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Cacavelos –y recurrió a Seprelad para pedir informe sobre posibles transacciones financieros de Mario Abdo Benítez y su esposa, informó esta noche el Ministerio Público.