Definitivamente, en los últimos tiempos se ha desarrollado el parámetro internacional de la inteligencia financiera, pues se ha generado un replanteo de la política económica, partiendo de un antecedente (normativo), tal como se aprecia en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Es que, desde el sentido ontológico de la norma en referencia, se recomendó la aplicación de estrategias firmes para el debido control de toda forma de ganancia por fuente ilícita.

SEPRELAD presente en el Congreso Internacional "Hablemos de cumplimiento"

Paraguay debe mostrar resultados en lucha anti lavado ante Gafilat, sostienen

Aprovechamiento indebido de servicios financieros convencionales

Mansión de Verano de Santiago Peña en San Bernardino.

Mansión de Peña: sin rastros en Seprelad de empresa dueña del terreno

Extracto de la resolución Seprelad N° 70/2019 que da cuenta de las señales de alerta para las PEP.

Pagos constantes en efectivo son señales de alerta según las normativas antilavado

Aparente incomodidad de la primera dama, Leticia Ocampos, en un acto público.

Primera dama deberá justificar ante Seprelad regalo de dinero, según contadora

Exviceministra de Seprelad resalta importancia de controles a “personas expuestas políticamente”

Carmen Pereira, exviceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, comentó sobre la importancia de que se realicen controles reforzados cuando bancos, financieras y otros sujetos obligados realicen operaciones con personas “políticamente expuestas”.

Aumentaron los reportes de operaciones sospechosas

Más de 23.000 Reportes de operaciones con sospechas ya fueron remitidos por los sujetos obligados a la Seprelad en lo que va del año, y casi alcanza la totalidad de todos los informes del 2024.

Óscar Boidanich (de pie), ex titular de Seprelad, habla con la coacusada Raquel Cuevas, ex funcionaria de la institución; en Tribunales.

Vía libre para preliminar a Óscar Boidanich por presunto “encubrimiento” de Messer

La Cámara de Apelaciones confirmó la reapertura de la causa y la convocatoria a audiencia preliminar para el exministro de la Seprelad Óscar Boidanich y otras dos ex funcionarias de la institución, acusados de supuestamente retardar un informe sobre Darío Messer, hermano del alma del expresidente de la República Horacio Cartes. Ahora el juzgado de Garantías podrá volver a programar la diligencia y resolver si el caso va a juicio, como pide el Ministerio Público.

Mario Abdo Benítez, expresidente de la República.

Fiscala pide informes a Seprelad sobre expresidente Mario Abdo

La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Natalia Cacavelos –y recurrió a Seprelad para pedir informe sobre posibles transacciones financieros de Mario Abdo Benítez y su esposa, informó esta noche el Ministerio Público.

Horacio Cartes, expresidente y actual titular del Partido Colorado.

Piden a juez negar la desestimación y que continúe la investigación a Cartes

El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, presentó al juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, una manifestación mediante la cual le solicita oponerse al pedido del Ministerio Público de desestimar la denuncia contra el expresidente Horacio Cartes por presunto lavado de dinero y otros. Giuzzio, quien enfrenta un proceso por supuesto cohecho pasivo, también pidió al magistrado que ordene a la Fiscalía proseguir con la investigación.