En ocho años, la Fiscalía no imputó a nadie en la causa 68/14 sobre lavado de dinero, en la cual amigos del vicepresidente Hugo Velázque eran investigados. Uno de los socios fue condenado a pagar una irrosoria multa por falsificación. Los demás crecieron en fortuna y sus empresas proveyeron de manera indirecta al Gobierno.

Ricardo Galeano, condenado al pago de una multa, Juan Carlos Duarte, "significativamente corrupto" según Estados Unidos, Wali Amine Sweid, socio de Galeano y amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Están con el abogado Paraguayo Cubas, en una visita a ABC, en 2013. Entonces ya habían denuncias contra sus empresas.

20/1/2023 04:00

Megalavado: Fiscalía alega que no pudo probar lavado de dinero en 8 años de investigación y 400 tomos de evidencias

Javier Vázquez (+), Ricardo Galeano (Segundo - izquierda), Juan Carlos Sosa Barreto y Walid Amine Sweid, investigados durante ocho años por supuesto lavado de US$ 1.2000 millones. Sweid es amigo del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez.

19/1/2023 04:00

Megalavado: “Cocinan” expediente por lavado de dinero que afecta a amigos de Hugo Velázquez

Reunión con empresarios de Ciudad del Este.

23/7/2020 13:40

Abdo Benítez se habría reunido con empresarios investigados por megaevasión

Roque Santa Cruz muestra la fábrica Total Bloker y las mascarillas Total Block All que producen allí.

22/5/2020 14:59

No va más: Roque anuncia que su empresa se retira de licitación

El viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud, Julio Rolón, con el director administrativo de Tesãi, Fernando Bittinger (a su derecha) y el director de Insumos Estratégicos, Nery Rodríguez.

22/5/2020 10:52

Niegan favoritismo hacia empresario amigo del vicepresidente Velázquez

walid-amine-el-ciudadano-arabe-investigado--210336000000-1537790.jpg

24/4/2019 02:10

“Mi pecado es ser árabe”

Walid Amine Sweid, investigado por la Fiscalía por supuestamente formar parte de un esquema de lavado de dinero, negó estar implicado en delitos de este tipo. Aseguró que su “pecado” es “ser árabe y musulmán”.

walid-amine-sweid-empresario-de-origen-arabe-investigado-como-cerebro-del-esquema-de-lavado-de-dinero--221540000000-1525519.jpg

24/4/2019 02:10

“Mi pecado es ser árabe”, dice investigado por ser miembro de esquema de lavado

23/4/2019 05:24

Velázquez ahora intenta negarlos

Cuando en noviembre de 2016, el entonces diputado cartista Hugo Velázquez visitó los estudios de radio ABC Cardinal no tuvo demasiados problemas para dar esta respuesta a la pregunta de si conocía a Walid Amine Sweid: “Sí, es amigo mío. Un árabe que vive en Ciudad del Este”.

investigados-se-pagaban-sumas-millonarias-a-si-mismos-214332000000-1774124.jpg

8/11/2018 04:11

Investigados se “pagaban” sumas millonarias a sí mismos

Bajo la excusa de “compras”, investigados en el expediente 68/2014 por lavado de dinero giraron millones de dólares a una empresa en Hong Kong que, en realidad, era propiedad de al menos uno de sus socios. Las transferencias se realizaron entre 2010 y 2017, según reportes bancarios. Con 400 tomos en cuatro años, el caso no tiene ningún imputado pese a las evidencias. Además, las firmas siguen operando.

scar-latorre-y-su-cliente-walid-amine-sweid-afirmaron-que-el-expediente-68-2014-sobre-lavado-de-dinero-es-una-bomba-de-humo-fue-ayer-en-nuestra-221915000000-1773455.jpg

6/11/2018 04:11

Sweid dice que es “bomba de humo”

Walid Amine Sweid estuvo ayer en la redacción de nuestro diario junto a su abogado Óscar Latorre. Socio de Ricardo Galeano Fariña en Global Logistics Solutions, se desmarcó de las acusaciones de un supuesto financiamiento al grupo terrorista Hezbollah a través de envío de remesas al exterior.