Incoop sancionó a las primeras 5 cooperativas por faltas en control antilavado

Durante la rendición de cuentas sobre la gestión del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), su titular Carlos Romero Roa informó que este año, el ente regulador sancionó con multas a 5 entidades por debilidades en el control antilavado. Son las primeras sancionadas, pero se trata de cooperativas de menor porte y capital.

Un hombre de traje cuelga billetes de dólar a secar.
Lavado de dinero. El Incoop procedió a aplicar multas económicas a cinco cooperativas este año, esto por faltas en la debida diligencia del control antilavado

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El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) presentó ayer su informe de gestión correspondiente al presente año, donde su titular Carlos Romero Roa detalló sobre gestión administrativa al frente del ente regulador de las cooperativas, movimiento financiero del sector, así como las fiscalizaciones realizadas en este periodo.

En ese sentido, Carlos Romero Roa detalló que durante el presente ejercicio, la Dirección de supervisión y fiscalización recepcionó un total de 2.646 expedientes de las cooperativas, de las cuales, el departamento de fiscalización procesó 127 expedientes por distintas causas e inconvenientes reportados en el sector.

Además, el departamento de supervisión recibió durante todo el año 1.854 expedientes de cooperativas sobre sus reportes e informes obligatorios antes el ente regulador.

Entre los resultados de las fiscalizaciones realizadas en el año, se concluyó un caso de sumario a dirigentes de cooperativa, también se realizaron 49 sumarios a cooperativas, las cuales han concluido en este periodo, además, se procedió a la cancelación de 20 personerías jurídicas, entre otros.

Casos sancionados por faltas en control antilavado

El Incoop, a través del departamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo, procesó un total de 1.008 expedientes de las cooperativas, entre informes, reportes de operaciones sospechosas y otras exigencias para el sector.

Según informó Carlos Romero Roa, que de este control resultó que 5 cooperativas presentaron fragilidades en sus controles antilavado, por lo que se procedió a la aplicación de sanciones administrativas (multas) a fin de dar cumplimiento a las normativas y sentar un precedente para frenar estos delitos.

Rendición de cuentas Incoop
De izquierda a derecha: Marta Méndez, Sector Cooperativas de Producción, el Presidente, Carlos Romero, Fabia Cáceres, Representante Sector Cooperativas de Ahorro y Crédito Estela Vallena, Representante Sector Demás Tipos de Cooperativas

No obstante, en este caso las cooperativas sancionadas corresponden a entidades de menor porte o de menor capital, categorizadas como tipo B y no figura ninguna de las grandes o emblemáticas cooperativas tipo A.

Son las primeras sanciones económicas que abarcaron a 5 cooperativas, por incumplimiento a normativas antilavado. Las normativas son trabajadas con la Seprelad, nosotros tenemos un departamento de prevención LA/FT y en los procesos de fiscalización de esas cooperativas, aparecen estos incumplimientos, que son sanciones económicas.

Las cooperativas sancionadas fueron: Villa Florida, Carlos Pfnnel, San José de los Arroyos, San Antonio de Padua, Santo Tomás Aposto

El titular del Incoop Carlos Romero Roa mencionó que se trata de pequeñas cooperativas que han incumplido en los procesos de justificación del ingreso de dinero. La sanción aplicada en estos casos son multas económicas (aproximadamente de dos jornales). Considerando que el jornal actualmente es de G. 107.627, la multa a estas cooperativas no supera de los G. 216.000

Caso San Cristóbal

Cabe señalar que a principios del año 2022, en el marco del operativo “Ultranza” se realizaron intervenciones en la cooperativa San Cristóbal tras denuncia de vinculaciones de su directivos (el diputado Carlos Osorio era presidente de San Cristóbal en ese entonces) en operaciones ligadas al narcotráfico y lavado.

Tras la intervención del Incoop, fiscalizadores detectaron fallas en los controles anti lavado de la Cooperativa San Cristóbal a principios del 2022
Tras la intervención del Incoop, fiscalizadores detectaron fallas en los controles anti lavado de la Cooperativa San Cristóbal a principios del 2022

Como resultado de la intervención, el Incoop detectó serias debilidades en la debida diligencia para la prevención y el control del lavado de dinero en la Cooperativa San Cristóbal Ltda. El órgano regulador estableció un plan de acción y vigilancia focalizada, y todos los directivos fueron sumariados. Además, el caso fue elevado a la Fiscalía y Seprelad.

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