Darío Messer prendió el ventilador (final)

Los cambistas paraguayos que utilizó durante todo el tiempo Darío Messer en Paraguay también fueron mencionados por el doleiro quien nominó al menos dos casas de cambios, varios cambistas y comprometió al empresario Felipe Cogorno. ABC Color accedió a diez hojas, solo una parte de una delación más importante realizada por el brasileño.

LOS VÍNCULOS DE CARTES Y MESSER
LOS VÍNCULOS DE CARTES Y MESSERArchivo, ABC Color

En su declaración, Messer confirmó que usaba cambistas en Paraguay para hacer sus pagos de gastos en Brasil y en nuestro país. Dijo que el cambista “LUCAS (con sobrenombres LUCAS PY y CAOLHO, N. de la Redacción: Lucas Mereles), que vive en el Paraná Country Club, era el responsable por proveer dinero en efectivo (en dólares y en reales) tanto en Paraguay así como depósitos en reales en Brasil.

Confirmó además que tenía un empleado de nombre ANDRÉ, que era quien iba a la casa de cambios de LUCAS ubicada en Ciudad del Este, a buscar dinero. Que otros funcionarios de Darío que también estaban autorizados eran: Ilan Greenspun, Juan Pablo (Jimenez Viveros Cartes), Leticia y Andrea. Que después de conseguir el dinero en efectivo, DARIO generaba una DPV para que pudiese entrar con los valores a Brasil, que eran por encima de los 10.000 reales. Que Darío llegó a manejar con Lucas dinero en torno a los 3.000.000 a 4.000.000 de reales, dinero que no pudo precisar con exactitud, en períodos que fueron del 2010 hasta el 2017.

DROGA Y DINERO

Messer explicó que ese dinero que manejaba con Lucas Mereles derivaba de parte de valores que tenía en el exterior, parte de compensación de la “mesa de Uruguay” operada por JUCA y TONY (los doleiros con quienes manejó el brazo uruguayo de lavado de dinero). Darío Messer dijo que no sabía si LUCAS opera también para traficantes de drogas pero que en el ámbito de esta actividad de cambio en Paraguay, todo es posible. Dijo que no sabe quiénes son los clientes responsables de las compensaciones en Brasil para que los reales llegaran a Darío, ya que el objetivo del cliente era recibir, sin importar el medio.

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Darío Messer camina con Horacio Cartes (d) durante una visita oficial realizada a Israel.
Darío Messer camina con Horacio Cartes (d) durante una visita oficial realizada a Israel.

FINOLO

Darío Messer volvió a recordar a FINOLO, cuyo verdadero nombre es Jorge Alberto Ojeda Segovia, cambista de Forex Paraguay SA, empresa acusada de remesar dinero proveniente supuestamente del narcotráfico. Dijo que FINOLO también era responsable por los pagos de boletos encaminados por la secretaria ELSA, que hacía los depósitos en las cuentas indicadas por DARIO. Que FINOLO era además responsable por la disponibilización de reales y dólares, que su nombre era JORGE FINOLO y también reside en el Paraná Country Club de Ciudad del Este.

Messer acotó que cuando ocurrió el Operativo Cambio Desligo, Darío tenía con FINOLO un saldo de US$ 700.000, y que de este valor, unos US$ 50.000 fueron entregados a la abogada LETICIA BOVEDA, otros 300.000 dólares fueron destinados para el brazo directo de Darío en Paraguay, de nombre ILAN GRINSPUN. Otros US$ 50.000 fueron para gastos personales. Y que el valor restante de US$ 300.000 Darío estaba teniendo mucha dificultad en recibirlo de FINOLO.

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Messer recordó que por culpa de las complicaciones para recibir el dinero, tuvo que buscar ayuda financiera de HORACIO CARTES y que buscó también indicaciones de FELIPE COGORNO para hallar un cambista de confianza. Que dio US$ 300.000 a ILAN para ayudarlo con los gastos jurídicos en Paraguay ya que Messer se sentía responsable por los problemas de GRINSPUN en Paraguay, donde estuvo preso.

Dijo además que cuando FINOLO recibió bajo custodia el dinero de Messer, dio un inmueble de garantía por ello. Que no sabe cuánto valía el inmueble, pues quien quedó al frente de la operación fue ILAN. Que FINOLO solicitó un valor más alto de custodia, porque precisaba dinero, por eso dio ese inmueble de garantía, lo que es común en este tipo de negocios que se basa en la confianza”, finalizó Messer en su declaración en junio pasado.

Mensajes de WhatsApp entre Cogorno y Messer. Allí, el paraguayo le indica los contactos en FE Cambios para abrir una cuenta.
Mensajes de WhatsApp entre Cogorno y Messer. Allí, el paraguayo le indica los contactos en FE Cambios para abrir una cuenta.

SOLO UNA PARTE

Este acceso que obtuvo ABC Color es solamente parte de una mucho más extensa declaración realizada por el llamado “doleiro de doleiros” por los brasileños, responsable de haber movimentado un multimillonario patrimonio, de haber abierto más de 3.000 empresas de portafolio y sospechado de lavado de dinero multimillonario en Brasil, Uruguay y Paraguay.

Messer está en prisión domiciliaria en Rio de Janeiro por el COVID-19. Se homologó su trato de delación premiada a cambio de contar todo lo referente a tres operativos: Cambio – Desligo, sobre esquema de lavado de dinero a partir de Uruguay; Marakata, sobre transacciones de dólar para lavar dinero en contrabando de esmeraldas y Patrón, (sobre el brazo en Paraguay de la organización transnacional de lavado de dinero liderado por Messer). Además de contar todo lo que sabe sobre esto, podría pasar HASTA 18 años y 9 meses preso y eso sin contar los US$ 183 millones de dólares que deberá entregar en bienes que están en Brasil, Estados Unidos y Paraguay.

NUNCA PIDIERON COMISO AUTÓNOMO

Los bienes de Messer son administrados por SENABICO, actualmente y hasta donde se sabe, la Fiscalía paraguaya nunca ha ordenado un comiso autónomo de los bienes del “doleiro de doleiros”, un recurso disponible gracias a la ley antilavado aprobada en octubre del año pasado. Esta era una de las condiciones exigidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para certificar al Paraguay en la lucha contra el crimen organizado. Brasil mira ahora hacia Paraguay y pretende repatriar gran parte del dinero que Messer habría lavado en nuestro país en forma de ganado, estancias, constructoras, etc.

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