Diputado cartista vinculado a supuesta red de lavado figura como cliente de HC

El diputado y aspirante al Senado por el cartismo Erico Galeano, a través de Mercury Tabacos, es otro que figura como cliente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), de Horacio Cartes. El legislador aparece salpicado en informes obrantes en la Fiscalía como parte de una supuesta red dedicada a lavar dinero proveniente del contrabando de cigarrillos en la frontera. La primera alerta sobre Galeano data del 2017, pero, sorprendentemente, hasta la fecha no existe investigación abierta en su contra.

Erico Galeano Segovia, diputado cartista y expresidente de la entidad deportiva.
Erico Galeano Segovia, diputado cartista y aspirante al Senado.Foto Gentileza

Mercury Tabacos (Metasa), ligada al diputado cartista Erico Galeano y Rubens Catenacci (+), condenado en el Brasil en el año 2008 por lavado de activos, es otro cliente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), de Horacio Cartes. Esto, según el último informe financiero de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) obrante en la Fiscalía y en el cual se describe un complejo diagrama dedicado supuestamente al lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos.

Mercury aparece con compras por más de G. 82.011 millones, alrededor de US$ 11 millones entre 2017 y 2021, de acuerdo al documento.

Millones en movimiento

Otro informe obrante en el Ministerio Público detalla los estrechos vínculos de Erico Galeano con Horacio Cartes. Hace mención, por ejemplo, a la transferencia de US$ 1.500.000 –alrededor de G. 8.882 millones– a título personal por parte del expresidente a favor de la tabacalera ligada al legislador colorado y aspirante al Senado.

La operación se dio el 21 de diciembre de 2018. El diputado, en tanto, figura con una transferencia a favor de Cartes el 12 de marzo de 2021 por US$ 2.250.000, más de G. 14.902 millones.

El documento igualmente revela que Mercury transfirió a Tabesa entre 2019 y 2021 más de US$ 4.841.048,66.

Mercury asimismo aparece con transferencias a la Estación de Servicios Alpina SA, de Erico Galeano, por US$ 2.150.800 y G. 6.890 millones, entre los años 2017 y 2019.

Según el informe, Mercury tuvo entre 2014 y 2019 ingresos por más de G. 1,5 billones, con una utilidad neta de G. 106.963 millones.

Complejo esquema

El documento que hace referencia a Erico Galeano tiene como hipótesis que el diputado habría creado un esquema por medio de la creación y administración de empresas para la colocación de dinero en efectivo obtenido, presumiblemente, del negocio del contrabando de cigarrillos en frontera en el cual incursionó en el año 2003, de la mano de Catenacci. En el detalle menciona 11 firmas vinculadas al legislador (ver info).

El informe señala que el modus operandi de Erico sería acceder a numerosos y constantes préstamos, los cuales no se compadecen con la naturaleza de sus operaciones declaradas ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) que es de “servicios de contabilidad, administración y asesoramiento de empresas”.

“Los elevados importes de créditos superan ampliamente la capacidad de pago del mismo, además de cancelarlos anticipadamente antes del plazo previsto otorgado”, dice el informe.

Agrega que: “a través de sus empresas el mismo ofrece garantías entre sí, solicitando préstamos a título personal, y garantizando con sus propias empresas, donde el mismo es firmante”.

A pesar del cúmulo de datos, la fiscalía no abrió investigación alguna contra Galeano e incluso ni lo recuerda.

Millones para entidades deportivas

Horacio Cartes y Erico Galeano no solo aparecen como parte de empresas del mismo rubro comercial, las tabacaleras, sino también comparten su “pasión” por el fútbol. Así lo revelan los informes obrantes en fiscalía en los cuales se detallan millonarias transferencias a entidades deportivas realizadas tanto por el expresidente como por el diputado colorado cartista.

En el caso del legislador, a través de su Estación de Servicios Alpina SA, giró G. 2.490 millones a la Liga Capiateña de Fútbol, entre los años 2020 y 2021, de acuerdo a un informe financiero.

Por otra parte, la Liga Capiateña de Fútbol igualmente recibió de Horacio Cartes, entre 2014 y 2021, G. 2.960 millones, según otro documento.

El expresidente asimismo aparece con transferencias a título personal al Club Libertad. Esa entidad recibió entre 2019 y 2022, G. 329.577 millones, alrededor de US$ 50 millones, de acuerdo al informe.

Solo en ambos casos, las inyecciones monetarias por parte de particulares para el fútbol superan G. 335.027 millones, en los últimos siete años.

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