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Para las 0:01 de mañana, las cuatro empresas del grupo Cartes incluidas en la lista de firmas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos deberán haber finalizado sus procesos de adecuación a las exigencias de la medida.
Esto se desprende del anuncio realizado por el gobierno norteamericano el pasado 26 de enero, fecha en la que se comunicó la inclusión del vicepresidente Hugo Velázquez, el expresidente Horacio Cartes y cuatro empresas de este último en la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro norteamericano.
Las cuatro empresas alcanzadas por las sanciones son Bebidas USA Inc., Tabacos USA Inc., Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE.
En esa oportunidad, el gobierno norteamericano anunció que se habían expedido dos licencias especiales para la “liquidación de transacciones que involucren a cualquier entidad que sea propiedad de Cartes en un 50 por ciento o más, hasta las 12:01 a.m., hora del este, del día 27 de marzo de 2023″.
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Exposición a sanciones si no se cumple con el plazo
Marcio Battilana, especialista en derecho económico y exfuncionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos, explicó semanas atrás que quienes incumplan con las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro norteamericano podrían exponerse a graves sanciones.
Battilana publicó un artículo en el portal argentino Infobae en el que explicó los alcances de las sanciones impuestas a varios políticos a nivel global y que en Paraguay alcanzaron al expresidente Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez.
Cartes y Velázquez fueron designados como significativamente corruptos en 2022 y el pasado 26 de enero ambos fueron incluidos en la lista de personas sancionadas por la OFAC, por su sigla en inglés, lo que les impide realizar transacciones comerciales utilizando el sistema bancario del país norteamericano, además de tener prohibido cualquier tipo de relación con empresas que operen en el país del norte.
“Los incumplimientos de las sanciones son tenidos como algo muy delicado por parte de OFAC y hasta se consideran una amenaza grave a la seguridad de los EE.UU. y las relaciones internacionales”, escribió el abogado.
“Como resultado, los infractores podrían ser procesados penalmente y se exponen a multas monetarias, que van desde unos pocos miles de dólares hasta varios millones, y penas de prisión de hasta 30 años”, aclaró Battilana.
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En los últimos años se registraron varios ejemplos de personas sancionadas por intentar ayudar a evitar las imposiciones del Departamento del Tesoro.
Gabriele Villone, ciudadano italiano, fue condenado a dos años y medio de prisión por intentar ocultar el origen de fondos, y el comprador final (un ciudadano ruso sancionado) de insumos industriales por valor US$ 17,3 millones.
Otro caso es el de Konstantin Malofeyev, ciudadano ruso, y Jack Hannick, ciudadano norteamericano, acusados de conspirar para violar las sanciones.
Utilizaron acciones de una empresa en Texas que tenía Malofeyev para justificar la venta de las mismas a una empresa de maletín en Grecia, y adulteraron los datos de la venta para que pareciera que fue hecha con anterioridad a la sanción.
El monto de la operación fue de US$ 10.000.000. Existen dos violaciones a las sanciones, siendo cada una punible por hasta 20 años.
No pueden usar dólares
Las licencias especiales emitidas por el Departamento del Tesoro hacen referencia exclusivamente a las empresas mencionadas en las sanciones. Sin embargo, fuentes consultadas por nuestro diario señalaron que las transacciones en dólares están prohibidas para Cartes y Velázquez ya desde el pasado 26 de enero.
“El comunicado incluye dos documentos que son las licencias, algo equivalente a las opiniones vinculantes de la Subsecretaría de Tributación, donde dice que estas empresas (vinculadas a Cartes y sancionadas por EE.UU.) tienen hasta el 27 de marzo para liquidar todos los bienes que obligaron antes del 26 de enero y no adquirir ninguna nueva deuda, y asegurarse que para el 27 de marzo no tengan más bienes ni fondos ni nada en territorio americano, entendiendo cuentas también como parte del territorio”, había explicado Battilana.
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Advertencias reiteradas
Semanas atrás, fuentes de la embajada estadounidense explicaron que las sanciones afectan personalmente a Cartes y Velázquez, pero también a empresas en las que ambos estén vinculados directa o indirectamente al 50% o más de las acciones.
Aclararon lo que podría pasar en caso de que alguno se desligue de sus inversiones. En específico, el Grupo Cartes había publicado que el expresidente se desvincularía de las empresas de su familia.
“¿Qué sucede cuando el control de una SDN cae por debajo del 50%? Si una o más personas bloqueadas se deshacen de su participación en la propiedad de manera que la propiedad combinada resultante de las personas bloqueadas sea inferior al 50%, la entidad ya no se considerará automáticamente como una entidad bloqueada. Solamente estas entidades donde el control es más del 50%”, explicaron las fuentes norteamericanas.
“Estamos viendo situaciones donde hay un proceso de desinversión, y esto es muy importante: La OFAC insta a tener precaución al tratar o procesar transacciones que involucren a dichas entidades, ya que dichas entidades pueden convertirse en objeto de futuras designaciones o acciones de ejecución por parte de la OFAC”, agregaron.
“Se debe realizar la debida diligencia suficiente para determinar que cualquier supuesta desinversión de hecho ocurrió y que la transferencia de los intereses de propiedad no fue simplemente una transacción ficticia”, continuaron, citando documentos que se encuentran en la propia página web de la OFAC.
“Es común que las sancionadas han tratado de vender sus acciones rápidamente y OFAC tiene posiciones contra eso”, agregaron.
Al ser consultados en específico por el proceso de alejamiento de Horacio Cartes de sus empresas, señalaron: “Las empresas que quieren hacer negocios con una empresa paraguaya que ha hecho una transacción como esa deben realizar la debida diligencia para determinar que cualquier supuesta desinversión de hecho ocurrió, y que la transferencia de los intereses de propiedad no fue simplemente una transacción ficticia”.
A cuentas bloqueadas
Fuentes consultadas por nuestro diario explicaron, además, que las transacciones realizadas hasta esta noche deben ser enviadas a cuentas bloqueadas y comunicadas a la OFAC.
Las fuentes norteamericanas aclararon además que, si bien se nombró a cuatro empresas ligadas al expresidente Cartes entre las entidades sancionadas, otras más podrían ser alcanzadas, dependiendo de la composición accionaria.