Carlos Andrés Oleñik Memmel está procesado por estar sindicado como presunto integrante de la red de lavado de dinero del narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão. El procesado es uno de los capturados en el marco del operativo “Pavo Real Py”.
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La acusación fiscal
El relato de la acusación fiscal refiere que el Señor Carlos Andrés Oleñik Memmel, siendo presidente de la firma Annuaki SA, suscribió con la firma FIC S.A. de Finanzas, en fecha 24 de abril de 2020, con domicilio en las calles Mcal. López entre O´Higgins y Andrade de la ciudad de Asunción, un contrato de crédito por la suma de G. 1.261.544.244, con una caución de tres cheques cargo Banco Río.
Los referidos cheques están identificados como 1) N° 645854 a la orden de Annuaki SA, de fecha 15 de mayo de 2021 por G. 100.000.000; 2) cheque 645855 a la orden de Annuaki Sa de fecha 25 de mayo de mayo de 2021 por G. 100.000.000 y 3) cheque 645856 a la orden de Annuaki SA de fecha 10 de junio de 2021 por G. 100.000.000, emitidos por Martín Federico Varela, uno de los representantes de la firma Agroforestal Las Quebradas SA.
Posteriormente, -refiere la acusación- ante la morosidad del crédito se activó la garantía prestada, por lo que, los tres cheques fueron presentados para su correspondiente depósito y efectivización en fecha 5 de mayo de 2021, siendo todos ellos rechazados por firma deficiente y cuenta cancelada.
Varela, el librante del cheque, en connivencia dolosa con Oleñik Memmel, en total conocimiento de que para el cobro de los mismos debían contar con las dos firmas de los titulares de Las Quebradas S.A. (Varela y Fernández Amarilla) procedió a estampar una sola firma, a los efectos de que sean rechazados al momento de su presentación, sabiendo el destino de los mismos y a qué efecto fueron librados.
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Cabe además resaltar que la prestación de la garantía ha sido un requisito fundamental para el otorgamiento del crédito. Es decir, que los Sres. Carlos Andrés Oleñik Memmel, Martín Federico Varela y César David Fernández Amarilla, ya al momento del acuerdo de la obtención del crédito han tenido la voluntad de incumplir con lo prometido, dice la acusación.
Concluyendo, Carlos Andrés Oleñik Memmel, Martín Federico Varela y César David Fernández Amarilla actuaron de manera conjunta y premeditada, para obtener el crédito y evitar su reembolso, resultando en un beneficio económico que no les correspondía, a expensas y en perjuicio de la empresa “FIC S.A. de Finanzas, dice textualmente el escrito del Ministerio Público.