Caso Alfacom: tres van a juicio por presunto lavado de dinero

En audiencia preliminar, el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás resolvió, por AI N° 411, elevar a juicio oral la causa en la que fueron acusados por el fiscal de Narcotráfico Andrés Arriola: Alfredo Galvalisis (51), su esposa Graciela Paniagua (57) y Priscila Zárate (46), en el caso Alfacom.

En el marco de la diligencia realizada el jueves último, el magistrado incluyó elementos probatorios de cara al juzgamiento, solicitados por el agente del Ministerio Público. Así también, ordenó la prohibición de innovar y contratar sobre 32 inmuebles, vinculados a los acusados, situados en Pedro Juan Caballero, Concepción y Asunción.

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Por otra parte, rechazó los incidentes de nulidad de la acusación, planteados por el abogado César Alfonso, defensor de Alfredo Galvalisis y Graciela Paniagua, así como también rechazó los incidentes de excepción de prescripción, exclusión probatoria.

De acuerdo con la acusación fiscal, la firma “Alfacom” compraba vehículos de las concesionarias como Toyotoshi, Garden Automotores SA, Cuevas Hermanos y otras. Además, en 8 años incrementó más de 20 veces su capital inicial (G. 301.000.000) a través de la simulación de compraventa de autos de alta gama.

Finalmente, en la cuarta convocatoria hecha por el juez Delmás se pudo realizar la audiencia preliminar a los acusados. La vez anterior que se intentó sustanciar la misma fue el pasado 27 de julio, pero se suspendió debido a la recusación que planteó una de las defensas en contra del juez de Garantías a cargo de la causa.

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Funciones de los acusados en la firma Alfacom

El fiscal Arriola, según describe en la acusación, mediante la modalidad en que operaba Alfacom SRL se pudo determinar que Alfredo Galvalisis, en carácter de representante legal, suscribió las transacciones y contratos simulados, a nombre de la sociedad; Graciela Paniagua, prestó su nombre para la conformación y aumentos de capital sucesivos, dotando de apariencia legal, y Priscila Zárate, como gerente general de la empresa.

Además, Zárate fue la asignada por Alfredo Galvalisis ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) para la aplicación y el cumplimiento de políticas de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, quien específicamente omitió dichas políticas desde el 2015 para así facilitar las transacciones ilícitas.

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Por parte de los clientes de Alfacom SRL, tanto personas físicas como jurídicas formaron parte de procesos investigativos sobre lavado de activos, tráfico de drogas, o bien, fueron miembros de organizaciones criminales de nivel internacional. La dinámica delictiva se dio entre 2016 y 2020.

Sobre las ventas hechas por Alfacom, a modo de investir de legalidad, los compradores completaban un formulario básico estándar; sin embargo, al realizarse las adquisiciones sucesivas por parte de personas, físicas o jurídicas, en un corto periodo de tiempo con entregas en efectivo superiores a US$ 10.000 no se realizaba la declaración ni indagación sobre el origen de los fondos de personas que no contaban con el perfil requerido.

Alfacom, un instrumento para lavar dinero narco

El Ministerio Público resalta que a través de la empresa Alfacom SRL se lavaba dinero para las organizaciones lideradas por los brasileños Sergio De Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro; Elton Leonel Rmich, alias “Galán”, y Levi Adriani Felicio, alias Patrón, quienes están presos en su país y justamente fueron los últimos tres grandes jefes asociados al grupo Primer Comando da Capital (PCC) que operaron en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã.

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De la misma forma, en la acusación se menciona que otro criminal al que le vendían los automotores era Antonio Joaquim Da Mota, líder del clan Da Mota, vinculado al caso en Brasil de lavado de dinero, a través de Darío Messer, a miembros de la organización de Luiz Carlos Da Rocha, alias Cabeça Branca, y otras, todas con procesos y condenas por tráfico de drogas así como hechos punibles conexos.

Entre los antecedentes en cuanto a las ventas realizadas, Alfacom vendió una motocicleta BMW R1200 GS Adventure SPE, modelo 2012, el 28 de marzo de 2017, por la suma de US$ 20.000 a crédito y un vehículo Jeep Rangler Rubicon, del año 2014, el 4 de enero de 2016 por valor de US$ 45.000 a crédito, a Mauro Parra Espindola, quien se desempeñaba como piloto aéreo ligado a Fernandinho Beira Mar, condenado por narcotráfico en Brasil, y fue asesinado el 17 de octubre de 2018 en Pedro Juan Caballero.

En su acusación, el fiscal Andrés Arriola señaló que no existe una justificación para el origen de la integración del capital de la firma Alfacom ni los sucesivos aumentos de capital, que en el 2013 ascendió de un monto inicial de G. 301.000.000, y en el 2015, a la suma de G. 6.511.000.000.

Otros criminales con los que operaban

De acuerdo con datos de la investigación, entre los paraguayos que habrían operado con Alfacom SRL figura Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitu, quien había sido investigado por el asesinato del exdiputado Magdaleno Silva, ocurrido en Yby Yaú.

También fue señalado Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, sospechoso de haber ordenado el crimen del periodista Leo Veras, registrado en Pedro Juan Caballero. Ryguasu fue asesinado de 34 balazos en el estacionamiento de un supermercado de la capital, el pasado 28 de febrero.

Ventas a personas vinculadas a organizaciones criminales

El escrito fiscal detalla que algunos vehículos fueron vendidos a personas vinculadas a organizaciones criminales como Elizangela María Magalhaes, pareja de Jefferson García Morinigo, líder del clan García Morinigo, que traficó en Brasil, entre 2014 y 2020, más de tres toneladas de cocaína. Este fue detenido en Pedro Juan Caballero y luego, expulsado al Brasil por el caso “Status”.

En ese sentido, la firma Alfacom, a través de Alfredo Galvalisis, adquirió el 27 de marzo de 2018 de Cuevas Hermanos SA, un rodado Nissan P15 Kicks 4x2 CVT exclusive, año 2018, blanco, con matrícula HDP 100, por valor de US$ 24.300 y el 11 de abril de 2018, el mismo fue vendido a Elizangela María Magalhaes, al contado y en efectivo por US$ 27.900.

Otro de los grandes clientes de Alfacom, según las auditorías contables de esta sociedad, era Víctor Javier Paredes Valenzuela, representante legal de Grupo Factor SA, quien a título personal adquirió dos vehículos, uno de ellos mediante contrato privado por la suma de G. 12.600.000, una motocicleta Aprilla STX 150, el 20 de julio de 2016, y el 23 de mayo de 2017 adquirió un coche Hyundai HB20X, por un valor de US$ 20.000 al contado. Como representante de Grupo Factor SA, Paredes Valenzuela compró vehículos por valor de US$ 156.850.