En un informe de inteligencia remitido al Ministerio Público por parte del Estado paraguayo, se señala que el ex presidente Horacio Cartes habría montado una red junto a su grupo empresarial, presuntamente vinculado al lavado de dinero.
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En dicho informe, figura Marea SRL, una empresa de propiedad de Carmelo Ochipinti Dalla Fontana, hermano del presidente del BNF, Manuel Ochipinti, como uno de los principales clientes de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), que pertenece al Grupo Cartes.
Esta mención resalta, considerando el reciente fallo del Tribunal de Cuentas que favoreció al Banco de Fomento en el caso de las cuentas de Darío Messer, a través de las cuales “el hermano del alma” del expresidente Cartes movió millones de dólares por encima de lo oficialmente permitido.
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Dice que no es decisión personal
Con el fallo, el Tribunal anuló la multa –de G. 10.665 millones– que aplicó el Banco Central del Paraguay (BCP) al BNF por operaciones de más US$ 15 millones con inconsistencias, sobre las cuales hay dudas en su respaldo. El Banco de Fomento había recurrido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para suprimir dicha sanción.
El presidente del BNF habló esta mañana con ABC Cardinal y descartó que la decisión del Banco de Fomento de recurrir a la Corte –en el marco del caso Messer– tenga relación con el vínculo comercial entre su hermano y el Grupo Cartes. “No tiene que ver en absolutamente nada”, subrayó.
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Ochipinti, asimismo, indicó que recibió instrucciones desde ningún sector empresarial para emplear dicha acción ante la Corte, en detrimento de la sanción aplicada por BCP. “Nosotros defendemos la operativa del banco, la institucionalidad. No entro a juzgar si Messer hizo bien o hizo mal”, declaró.
Además, aseguró, que la decisión de solicitar la anulación de la multa fue tomada por el Directorio del BNF, asegurando, de ese modo, que “no fue una decisión personal”.
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Su hermano buscará aclarar transacción
El presidente del BNF, por otra parte, comentó que su hermano es el primer interesado en aclarar su vínculo con TABESA, por lo que anunció que Carmelo Ochipinti pretende remitir los detalles de las transacciones que empleó con la Tabacalera de Cartes al sector privado, considerando –indicó– que dicha publicación podría afectar a sus negocios.