Millonarios manejos de efectivo impiden conocer origen de dinero del clan Fretes

La empresa Tebicuary Campos & Hacienda SA -en la cual el accionista mayoritario era el presidente (con permiso) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Antonio Fretes- declaró ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) como información patrimonial que entre 2016 y 2020 tuvo en la cuenta bancos saldos menores de G. 15 millones. Lo curioso es que de la misma declaración se desprende que la compañía registró en la cuenta de caja saldos de un mínimo de G. 1.784.393.358, en 2018, y un máximo de G. 3.122.417.343, en 2016. Es decir, sus movimientos en efectivo eran multimillonarios.

Esta operativa de alto manejo de efectivo dificulta la trazabilidad del origen de los fondos, o sea permite ocultar la procedencia del dinero. Lo cierto es que todo este movimiento se dio, precisamente, cuando el ministro del Poder Judicial contaba con la mayor participación accionaria en la empresa.

Las acciones del ministro Antonio Fretes

El presidente (con permiso) de la Corte, Antonio Fretes, tenía 86 acciones por G. 4.300 millones en la empresa Tebicuary Campos & Hacienda SA, según el acta de asamblea general extraordinaria del 7 de noviembre de 2018, transcripta por el escribano Félix Nicolás Martínez. Entonces, Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano –hijo de Fretes– tenía apenas 16 acciones por G. 800 millones; Lourdes Beatriz González Gómez, 26 acciones por G. 1.300 millones; y Río Salado SA, representada por Mariam Perla Gómez de González (madre de Lourdes González, oriunda de Quiindy –feudo del ministro Fretes– y viuda de un panadero), contaba con 29 acciones por G. 1.450 millones.

Entre los años 2019 y 2022 el ministro Fretes procede a transferir sus acciones a su hijo Asdrúbral Fretes, según la constancia de beneficiario final del año 2022 emitida por la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales. Coincidentemente, estas transferencias, se hicieron apenas entró en vigencia el Decreto Nº 9043/2018, por el cual el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley Nº 5895/2017 “Que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”.

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Esta normativa estableció reglas a los efectos de transparentar el régimen de las sociedades constituidas por acciones. Entre los puntos reglamentados están los mecanismos para ejecutar el canje de las acciones al portador por acciones nominativas, pudiendo conocerse al verdadero propietario o beneficiario final de las mismas.

Actualmente, el hijo del ministro Fretes, Asdrúbal Fretes, figura como el accionista mayoritario de Tebicuary Campos & Hacienda SA, con 112 acciones por G. 5.600 millones. Le siguen en la participación Río Salado SA, representada por Pamela Meseguer (registrada en el IPS como empleada de la casa de créditos Ahoraité SA), con 29 acciones, por G. 1.450 millones; y Lourdes González, con 26 acciones, por G. 1.300 millones, según el acta de asamblea ordinaria del 30 de abril del año pasado.

Compradora de lujosos vehículos

Tebicuary Campos & Hacienda SA, entre 2016 y 2022, figura como la compradora de seis lujosas camionetas al contado y en efectivo. Los pagos se hicieron en dólares y guaraníes, totalizando G. 2.151 millones.

La primera adquisición de la empresa corresponde al año 2016 de una camioneta Hyundai Tucson y por la cual se desembolsaron al contado US$ 39.000, alrededor de G. 253.500.000, utilizando la cotización de entonces.

La empresa también compró una camioneta Toyota Land Cruiser, por US$ 122.000 (unos G. 793.000.000 a la cotización de ese tiempo), pagados al contado y en efectivo.

El listado sigue con una camioneta Isuzu SUV, por la cual se desembolsó al contado y en efectivo US$ 48.000, alrededor de G. 312.000.000, usando la cotización de G. 6.500.

El año pasado, Tebicuary Campos & Hacienda SA adquirió una camioneta Toyota Land Cruiser del año 1998. Pagó al contado y en efectivo G. 73.500.000.

Otra compra realizada fue de una camioneta cero kilómetro del año 2023 de la marca Isuzu SUV, cotizada en G. 383.130.000.

Por esta transacción, la compañía entregó al contado y en efectivo G. 228.484.800, mientras G. 154.645.200 quedó como crédito a ser pagado en cuotas.

Por último, la empresa figura con otra compra de vehículo el 30 de setiembre de 2022. Era una camioneta Isuzu D-Max 2023 y por la cual se desembolsó otra vez al contado y en efectivo G. 336.189.000.

Operación suspendida

El millonario movimiento de efectivo por parte del clan Fretes ya había obligado el 16 de enero de 2019 al comité de cumplimiento de un banco de plaza a recomendar la suspensión de las operaciones en efectivo de Río Salado SA y de la casa de créditos Ahoraité SA, donde los accionistas son Lourdes Beatriz González Gómez y Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano (hijo de Fretes).

Ambas empresas realizaban depósitos millonarios, sin consignar el origen. El dinero era luego retirado a través de cheques.

Sobre Río Salado SA, firma considerada como cabecera de los negocios del clan Fretes, decía que era reacia a la entrega de documentaciones, pese a reiterados requerimientos y a que registraba movimientos constantes de dinero en efectivo. Es por ello que el banco decidió no operar más en efectivo con esa empresa.

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Con relación a Ahoraité SA, en tanto, decía que la empresa ni siquiera presentó la documentación tributaria suficiente que justifique los movimientos en su cuenta. Ante esta situación y los constantes depósitos en efectivo, que luego eran extraídos en cheque, la entidad bancaria decidió también cancelar las operaciones en efectivo.

Las alertas eran para dos empresas muy conectadas al ministro Antonio Fretes. Sin embargo, los reportes no lo alcanzaron a él, pese a ser una persona expuesta políticamente (PEP).

Una PEP es alguien que desempeña o se ha desempeñado en cargos públicos de relevancia. La resolución número 050/2019 de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) dice que también son PEP por vínculo los parientes de la PEP, en línea ascendente, descendente, colateral, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.