Nélida Reyes, denunciante del esquema de lavado de dinero de la casa de cambios Forex de Ciudad del Este, reconoció ayer que formó parte de la organización que remesó irregularmente al exterior más de 600 millones de dólares a través de empresas de “maletín”. También, un interventor de la Superintendencia de Bancos confirmó el lavado y vínculo con narcotráfico.

21/6/2016 06:06

Comprometen a gerente de un banco en caso Forex

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9/3/2013 01:03

Fiscala pide captura internacional de imputados por lavado de dinero

6/3/2013 01:03

Hasta ahora no se pide captura internacional

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6/3/2013 01:03

Seprelad, BCP y fiscalía maquillan lucha contra el lavado de dinero