cuenta bancaria

Examinando la complejidad del orden atributivo en cuanto a la responsabilidad por los delitos económicos que resultan producidos por la criminalidad organizada, para blanquear capitales y ocultar el origen de los activos, es que nos ocupa interés todo injusto que se sucede mediante un circuito sistematizado para despistar la naturaleza (real) del bien.

A lo largo del 2022 y con su modelo disruptivo, Financiera ueno supo posicionarse en el sector económico, logrando que la ciudadanía accediera y optara por utilizar servicios prácticos y transparentes para manejar sus finanzas. Estos logros fueron expuestos el miércoles 5 de julio, en el marco de la presentación de la Memoria Anual 2022, de ueno.

La jueza Lici Sánchez rechazó el desbloqueo de la cuenta de banco de una de las firmas de Patricia Noemí Rodríguez Ojeda (40), exesposa del acusado en A Ultranza Alberto Koube Ayala. La misma está procesada junto con su expareja por el hecho punible de lavado de dinero.

Si el beneficiario no retira su giro en el plazo de cuatro días o quedan saldos inactivos en la cuenta de billetera durante noventa días, el monto podrá ser transferido a una cuenta básica de ahorro en una entidad financiera a nombre del titular, según detalla la resolución N° 6 del Banco Central del Paraguay (BCP) que reglamenta a las entidades de medios de pagos electrónicos (EMPE).

El concejal Yamil Esgaib solicitó al Banco BBVA el bloqueo de la cuenta bancaria de la Junta Municipal de Asunción. Lo hizo en su carácter de titular del legislativo comunal, según indica en la nota enviada a la entidad.