lavado

Según anunció el ministro de la Seprelad, René Fernández, la institución a su cargo estará presentando para el próximo mes de julio un informe actualizado sobre los riesgos y el conocimiento que se tiene sobre el lavado en Paraguay, incluyendo las recomendaciones que hizo el GAFI. Este anuncio lo brindó tras una reunión con el futuro Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón y el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Enrique Kronawetter.

El escándalo de posible corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en los que está sospechado el clan del ministro y Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Antonio Fretes, no tiene precedente.

Con el objetivo de fortalecer el servicio posventa, NGO y la reconocida marca Whirlpool ofrecieron una capacitación técnica sobre lavado y refrigeración a cargo del técnico especializado de Whirlpool Argentina, Gastón Etcheverry.

El senador Jorge Querey (FG), presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre el lavado de dinero y delitos conexos, hizo pública ayer la carta remitida por el embajador de los Estados Unidos de América en Paraguay, Marc Ostfield, en la que se excusa de participar de la reunión, pero ratifica su compromiso de cooperar ante el órgano de investigación.

“Lo sorprendente es que cada vez que vienen más personas, nos enteramos de más cosas y surgen más corresponsabilidades”, senador Jorge Querey.