El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Diego Arzamendia, quien asumió la investigación del esquema de inversiones fraudulentas, a partir del jueves analizará convocar a más testigos. El lunes declaró Giovanna Benítez, esposa de Luis Arza, considerado el “cerebro” de este esquema, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Ramón González Daher quedó detenido por unas horas y luego fue liberado por el juez Enrique Sanabria con quien tendría vínculos.

18/1/2022 03:59

Prosiguen diligencias en investigaciones por esquema de inversiones fraudulentas

El agente fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Anticorrupción, afirmó que el lunes, Giovanna Benítez (esposa de Luis Arza), prestó declaración testifical en relación a la investigación de inversiones fraudulentas, en el marco de las investigaciones penales.

El fiscal Osmar Legal encabezó, junto con la fiscala Liliana Alcaraz, un allanamiento en el domicilio de Luis Arza en el barrio Herrera de Asunción, el pasado 27 de diciembre.

6/1/2022 12:40

Luis Arza abandonó el país antes de que Fiscalía intervenga

Luis Alberto Arza Ávila, investigado por un esquema de inversiones fraudulentas, abandonó el territorio paraguayo vía terrestre con destino al Brasil ya en diciembre, acompañado de su familia, de acuerdo con datos oficiales recabados por el fiscal Osmar Legal. Su esposa fue citada para declarar, pero no se presentó.

Una comitiva fiscal-policial, durante una de las siete intervenciones en propiedades ligadas a Luis Arza.

5/1/2022 13:20

Superintendencia debe informar sobre finanzas de Luis Arza

La Superintendencia de Bancos fue requerida para que indague y elabore informes detallados con relación a los movimientos financieros desde 2017 hasta 2021 de 14 personas, entre ellas Luis Alberto Arza Ávila, quien es investigado por un supuesto esquema de inversiones fraudulentas y seis sociedades.

Los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, durante el allanamiento a una de las propiedades ligadas a Luis Arza.

29/12/2021 20:17

Documentos incautados revelan modalidad de estafa de Luis Arza

El fiscal Osmar Legal remitió varios pedidos de informes a entidades bancarias y públicas con relación a Luis Alberto Arza Ávila, investigado como líder de un esquema de inversiones fraudulentas. Ayer se incautaron cheques y documentos varios en siete allanamientos realizados a su domicilio, de su suegro, y oficinas que declaró a su nombre.