19 de abril de 2024
Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad)
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Para Fiscalía, Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer informe sobre HC
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti afirman que la Seprelad se “excedió” al trabajar y hacer un informe de inteligencia financiera sobre el expresidente Horacio Cartes. Se trata de otro insólito argumento completamente contradictorio en el acta de imputación contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete. Los agentes también dicen que se agregaron informaciones que no se les “solicitaron”.
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Alcaraz envió en forma cercenada su informe de investigación interna
El informe conclusivo sobre la supuesta investigación interna ordenada por la actual titular de Seprelad, Liliana Alcaraz, por las supuestas filtraciones, llegó en forma cercenada a la Fiscalía. Llamativamente, en el cuaderno de investigación, por el cual se sostiene la imputación contra Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete, no aparecen varias hojas del documento elaborado el 15 de diciembre de 2023.
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Fiscalía se preocupó más por filtraciones antes que esclarecer datos sobre Cartes
Una abierta defensa al expresidente de la República Horacio Cartes habrían ejercido los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, revela la imputación por “filtraciones” de datos sensibles contra el expresidente Mario Abdo Benítez y exmiembros de su gabinete. Prácticamente en todo el cuaderno de investigación existen más cuestionamientos al trabajo de Seprelad antes que esclarecer los datos sensibles contra el actual titular de la ANR.
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Piden a Fiscalía que Cartes y Alcaraz también declaren en caso “filtración”
Los abogados Felino Amarilla y Jorge Rolón Luna solicitaron a la Fiscalía que también tome las declaraciones de Horacio Cartes Jara y de la exfiscala y actual titular de la Seprelad, Liliana Alcaraz Recalde, en el marco de la investigación por supuesta filtración que denunció Cartes y que terminó con la imputación del expresidente Mario Abdo Benítez y ocho exmiembros de su gabinete.
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Fiscalía buscó controlar teléfonos de Carlos Arregui y comisario Luis López
La Fiscalía tuvo un sospechoso interés por conocer la titularidad de los números usados por el comisario Luis López, el extitular de Seprelad Carlos Arregui y la funcionaria Carmen Pereira. Así lo revela el oficio remitido el 4 de octubre de 2023 a una empresa de telefonía. Sugestivamente, el pedido surgió el mismo día en que Pedro Ovelar, abogado del expresidente Horacio Cartes, habría dado varias instrucciones sobre el proceso, según los chats filtrados.
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Titular antilavado de dinero no habló tras visitar a Peña
Santiago Peña recibió ayer a la ministra de la Seprelad, Liliana Alcaraz, en Mburuvicha Róga. La titular antilavado se retiró de la residencia presidencial sin brindar declaraciones a la prensa. Según correos, la exfiscala habría omitido su nombre en un informe enviado a la Fiscalía en el marco de la investigación de la supuesta filtración de un pedido del Ministerio Público sobre Horacio Cartes.