El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), felicitó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) y al gobierno de Paraguay tras el resultado favorable en la evaluación ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Lea más: Paraguay aprueba evaluación y no ingresa a la lista gris de Gafilat
A través de una publicación en la red social Twitter el DDOT reiteró su compromiso y renovó la disposición desde la Organización de los Estados Americanos para seguir asistiendo al Paraguay en la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado.
Anteriormente, la Seprelad agradeció a la Organización de los Estados Americanos por su activa participación en el proceso de evaluación de Paraguay a través del experto John Grajales, quien fue el evaluador.
El pasado 28 de julio, Paraguay logró resultados positivos durante la evaluación de Gafilat. Como resultado, se evitó el ingreso a la “lista gris”.
Lea más: Gafilat: las 12 consecuencias que iba a tener Paraguay si entraba a la lista gris
Para este logro, el Paraguay tuvo que aprobar un paquete de leyes antilavado y se implementó el registro de personas jurídicas y beneficiario final.