Caso Alfacom: fijan preliminar para acusados por supuesto lavado de dinero

Los acusados en el caso “Alfacom” Alfredo Galvalisis, su esposa Graciela Paniagua de Galvalisis y Priscila Zárate, por supuesto lavado de dinero y asociación criminal, fueron convocados para el jueves 27 de julio, a fin de sustanciar la audiencia preliminar y analizar si la causa va a juicio oral, como pidió el fiscal antidrogas Andrés Arriola.

Esta es la tercera vez que el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás convoca a los acusados para la audiencia preliminar, después de reabrir el caso a pedido del Ministerio Público. La primera vez fue el 13 de junio, cuando se suspendió por recursos planteados por las defensas, y la segunda ocasión fue el 28 de junio último, cuando también se suspendió por planteamientos de las defensas.

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La acusación presentada por el fiscal Andrés Arriola resalta que la firma “Alfacom” compraba los vehículos de concesionarias como Toyotoshi, Garden Automotores SA, Cuevas Hermanos y otras, y en en 8 años incrementó más de 20 veces su capital inicial (G. 301.000.000) a través de la simulación de compraventa de vehículos de alta gama.

El Ministerio Público agrega que la firma se encontraba alistada para cumplir funciones para varios grupos criminales y con las transacciones de compraventa de vehículos automotores habría colaborado en la disimulación del origen de capital proveniente del narcotráfico de diferente organizaciones criminales.

Alfacom y el lavado de dinero del crimen organizado, según fiscalía

El Ministerio Público resalta que Alfacom lavaba dinero para la organizaciones lideradas por los brasileños Sergio De Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro; Elton Leonel Rmich, alias “Galán”, y Levi Adriani Felicio, alias Patrón. Todos están presos en su país y justamente fueron los últimos tres grandes jefes asociados al grupo PCC que operaron en la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã.

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En su acusación, el fiscal Andrés Arriola señala que no existe una justificación para el origen de la integración del capital de Alfacom ni los sucesivos aumentos de capital, que en el 2013 ascendió de un capital inicial de G. 301.000.000, en el 2005, a la suma de G. 6.511.000.000.

A pedido del fiscal antidrogas, el juez de Garantías José Delmás también decretó la prohibición de innovar y la prohibición de contratar con respecto a 33 vehículos de alta gama, entre automóviles, camionetas y motocicletas, que son sujetos de un eventual comiso debido a la sospecha que fueron adquiridos con dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.

El magistrado dictó además el embargo preventivo de los bienes y/o dinero depositado en bancos o entidades financieras y en poder de terceros, bajo cualquier título de los imputados Alfredo Galvalisis Ramírez y Graciela Esther Paniagua de Galvalisis, accionista y representantes de la sociedad denominada Alfacom, y Priscila Ramona Zárate Velázquez, gerente general de la firma.

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Delmás dispuso que los bienes incautados sean administrados por la Senabico, conforme a lo establecido en la Ley 5.576/14 “de administración de bienes incautados y comisados”, a los efectos de conservar y mantener la productividad y el valor de dichos bienes.

Los criminales que operaban con Alfacom

De acuerdo con datos de la investigación, entre los paraguayos que habrían operado con Alfacom SRL figura Cornelio Esquivel Maldonado, alias Mitu, quien había sido investigado por el asesinato del exdiputado Magdaleno Silva, ocurrido en Yby Yaú.

También fue señalado Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, sospechoso de haber ordenado el crimen del periodista Leo Veras, registrado en Pedro Juan Caballero. Ryguasu fue asesinado de 34 balazos en el estacionamiento de un supermercado de la capital, el pasado 28 de febrero.

Asimismo, los brasileños del clan García Morínigo, cuyos líderes están recluidos en su país y se presume serían los verdaderos dueños de la playa de venta de vehículos investigada. Otros integrantes de la organización fueron acusados por los fiscales Fabiola Molas e Isaac Ferreira.

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Igualmente, se cita a algunos tentáculos del famoso narco brasileño preso Luis Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca, y al conocido empresario fronterizo Antonio Joaquín Da Motta, quien había sido arrestado en Ponta Porã por el famoso caso del Lava Jato del Brasil, a través de sus conexiones declaradas con Darío Messer.

Otros que habrían usado a Alfacom SRL para comprar imponentes vehículos con dinero sucio son el brasileño Marcel Martins Silva, quien sobrevivió a un atentado en 2017 en Pedro Juan Caballero, y el paraguayo Arnaldo Jeremías Ramón Martins Recalde, quien también salió vivo de un ataque a tiros de sicario en 2019 en Asunción. Estos dos son considerados miembros neurálgicos del clan Pavão comandado por el capo Jarvis Chimenes Pavão, quien fue extraditado a Brasil en 2017.