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Para este martes 12 de setiembre, a las 8:00, está convocado el extitular de Seprelad Óscar Boidanich ante el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos José Delmás, quien intentará, por tercera vez, llevar a cabo la audiencia de imposición de medidas cautelares en el proceso que afronta por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal, en el caso Darío Messer.
La primera convocatoria para la diligencia fue el pasado 22 de junio y se suspendió debido a un recurso de reposición con apelación subsidiaria que planteó la defensa en contra de la admisión de la imputación y apertura del presente proceso penal, por parte del juzgado. La última suspensión fue el 28 de agosto, a causa de la Cámara de Apelaciones, que no resolvió una aclaratoria solicitada por la defensa.
Tanto para Óscar Boidanich como para las demás procesadas, las funcionarias de Seprelad Raquel Cuevas y Melissa Parodi, al momento de presentar la imputación, los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera pidieron al juzgado que dicte la libertad ambulatoria de los procesados.
Los agentes solicitaron que se impongan las siguientes medidas para los tres imputados: prohibición de salir del país, residir en un lugar determinado y comunicar al juzgado cualquier cambio de domicilio y concurrir mensualmente para firmar el libro de actas judiciales.
Boidanich archivó reportes contra Messer, según Fiscalía
La imputación presentada por los fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Deny Yoon Pak refiere que, entre el 2017 y 2018, Seprelad recibió varios reportes de operaciones sospechosas en relación a Darío Messer, empresas vinculadas a éste, y sobre Juan Pablo Jiménez Viveros; sin embargo, no aplicó el protocolo establecido para los casos calificados como de alto riesgo.
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En el año 2012, el Banco Sudameris habría presentado a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de operar con dicho banco, pero habría sido rechazado luego de que la entidad haya sido informada de que el ‘doleiro’ estaría investigado por lavado de dinero en el Brasil. Como el reporte no fue categorizado como de riesgo alto, Seprelad archivó el informe.
El 4 de diciembre del 2015, el Banco Nacional de Fomento presentó a la Seprelad otro Reporte de Operación Sospechosa en contra de CHAI SA, cuyo principal accionista sería Darío Messer, firma que habría incurrido en una transacción inusual y se habría apartado de su perfil (ganadería y actividades agrícolas) al transferir US$ 4.900.000 a Puente Casa de Bolsa SA.
Este Reporte de Operación Sospechosa no habría incluido a las personas físicas vinculadas a la persona jurídica CHAI SA (en particular a Darío Messer), circunstancia que habría impedido relacionarlo con el ROS del Banco Sudameris del 2012 y activar el sistema de controles de la Seprelad.
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Fiscalía afirma que Boidanich sabía de reportes sobre Messer
De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el entonces ministro de Seprelad Óscar Boidanich supuestamente habría tomado conocimiento del caso que vincularía a Darío Messer a partir del Reporte de Operación Sospechosa realizado por el BNF.
El 30 de septiembre del 2016, el Banco Continental habría presentado a la Seprelad otro Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en contra de CHAI SA por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria. En esta ocasión, aparentemente, el banco sí mencionó a Darío Messer como sujeto vinculado a la persona jurídica y esto habría activado los controles de la Seprelad al vincular los 3 ROS.
Dicho reporte fue categorizado como de riesgo alto y se habría dado inicio al caso CHASA605530091, con la recopilación por parte de la Seprelad de información financiera y antecedentes de la persona reportada, que luego sería analizada.
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Informe de Inteligencia de Brasil contra Darío Messer
El 23 de noviembre del 2016, la Seprelad habría recibido un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Brasil que indicaba que Darío Messer estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero, crímenes financieros, corrupción y crimen organizado en el vecino país y el funcionario de la Seprelad Fidel Oviedo habría sido designado como analista financiero en este caso.
La fiscalía resalta que el 27 de diciembre del 2017, supuestamente, se realizó un Comité Evaluador de Casos ROS, pero el reporte contra Messer no habría sido tratado y no se habría labrado acta, conforme a lo mencionado por el funcionario Gregorio Mayor, al momento de prestar declaración testimonial.
El 17 de abril del 2018 se habría presentado ante el Ministerio Público el informe de inteligencia financiera N° 91/2017, que aparentemente habría sido el mismo informe elaborado por el analista Fidel Oviedo, sin las supuestas modificaciones propuestas durante el Comité del 27 de diciembre del 2017.
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Además, tanto el borrador como el ejemplar del informe archivados en la Seprelad contienen un párrafo que no figura en la versión remitida al Ministerio Público. En ese párrafo se indicaría que las personas vinculadas al reporte (Darío Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros) serían “cercanas” a Horacio Cartes.
La nota de remisión a la Fiscalía habría sido firmada por Raquel Cuevas y por el entonces ministro secretario ejecutivo Óscar Boidanich, siempre según la descripción de los fiscales que presentaron la imputación.