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La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público recibió certificados por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que confirman que ni el exministro Dany Durand Espínola ni su esposa Luz Marina González se desvincularon completamente de toda la actividad relacionada con las empresas del Grupo Mocipar, como los mismos había alegado ante la fiscalía.
Sobre la supuesta venta de acciones, Dany Durand había presentado ante la fiscalía un contrato con fecha 7 de noviembre de 2017, que instrumenta la supuesta venta de acciones de Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., por parte de Luz Marina González, Marcela Durand Martínez y el propio exdiputado colorado al señor Fernando Román Fernández.
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Según dicho contrato, Dany Durand y Luz Marina González se habrían supuestamente desvinculado completamente de toda actividad relacionada con las empresas del Grupo Mocipar, en la fecha que aparece en el contrato (7 de noviembre de 2017). Sin embargo, constancias obrantes en la investigación dan cuenta de una situación contraria.
El Ministerio Público confirmó que el presunto contrato constituye solo un acuerdo privado, que no fue formalizado en escritura pública, ello se debería a que el contrato contiene condiciones a ser cumplidas en años sucesivos, conteniendo algunas condiciones que debieron ser cumplidas en el año 2020.
Durand seguía firmando cheques de Mocipar
El referido acuerdo fue acompañado en su presentación ante el Ministerio Público de supuestas facturas emitidas en ocasión de la presunta venta, que señalan montos de transacción, titularidad del emisor de factura, fecha de presentación y presunta toma de razón, que se contraponen con las constancias obrantes en el entonces Ministerio de Hacienda, en especial, con los registros existentes en la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios finales.
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Esta repartición estatal certificó el 1 de noviembre de 2023, la ausencia de transferencia o canje de acciones en las personas jurídicas del Grupo Mocipar. A ello se suma que, Dany Durand, Luz Marina González y Marcela Adriana Durand, ya se habían desvinculado supuestamente de las empresas del Grupo Mocipar, pero seguían ejerciendo la titularidad de las cuentas bancarias correspondientes a Mocipar Hogar S.A., Mocipar Automotores S.A. y Mocipar Propiedades S.A., como personas habilitadas para firmar cheques, en 4 bancos de plaza, de acuerdo a la información proporcionada por la fiscalía.
Datos fácticos de relevancia que apuntalan la sospecha de que no habría acontecido ninguna venta de acciones, lo que se corroboraría con la transferencia a título gratuito, en el año 2018, del vehículo Mercedes Benz Modelo GLE 250 D 4M, con un valor de US$ 79.000 comprado por Mocipar Automotores S.A. y entregado sin costo alguno a una firma que corresponde a Dany Durand y Luz Marina González de Durand.
Según la fiscalía, también habrían realizado operaciones de compra de 11 vehículos de alta gama, en detrimento al patrimonio disponible para cumplir con sus obligaciones con respecto a sus clientes, es decir, dichas actividades habrían sido totalmente ajenas a los fines de la firma.
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Nunca hubo intención de cumplir con clientes
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público nunca existió voluntad de cumplir con las obligaciones asumidas con los clientes de la empresa, en razón a que en las contadas oportunidades en las que los representantes legales recurrieron a proveedores locales para adquirir vehículos.
La adquisición de los rodados era con el supuesto propósito de proveerlos a sus clientes, lo hicieron a crédito (suscribiendo para el efecto pagarés a ser pagados hasta en tres años) no habiendo abonado, al parecer, lo correspondiente a las adquisiciones realizadas.
La presunción de los investigadores es que los representantes legales, accionistas y directores de las firmas del Grupo Mocipar no habrían realizado el registro ni el pago del Aporte Obrero Patronal, correspondiente a la Seguridad Social, privando así a sus empleados de este beneficio.
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Amplían imputación por presunta estafa con Mocipar
La fiscal Alba María Delvalle, agente fiscal coadyuvante de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, imputó a 8 personas en el marco de la causa que investiga el presunto esquema de estafas a través de la empresa Mocipar.
Además la agente del Ministerio Público amplió la imputación y solicitó entre las medidas cautelares, la prohibición de reunión entre los imputados y de acercarse a las sedes de la empresa Mocipar.
Los imputados son Dany Edgar Xavier Durand Espínola, Fernando Román Fernández, Marcela Adriana Durand Martínez, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo, Myriam Elizabeth Teme Buscio y María Cristina Coeffier Villalba.
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A estos ex directivos de Mocipar se les atribuye la supuesta comisión de los hechos punibles de conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en situación de crisis y evasión de aportes a la Seguridad Social.
Durand imputado por presunto lavado de dinero
La fiscalía atribuye a Dany Durand Espínola y su esposa Luz Marina González de Durand la presunta comisión del hecho punible de lavado de dinero, por presuntamente haber ocultado el objeto proveniente de un hecho antijurídico, peligrar su comiso, su comiso especial y su secuestro.
Por otra parte, a los imputados Fernando Román Fernández, Favio Arturo Britos Ocampo y Dany Durand Espínola también se les atribuye, en el carácter de coautores, el delito de estafa en grado de tentativa, presuntamente perpetrada en los juicios de Quiebra de Mocipar Automotores y Mocipar Propiedades.
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Los antecedentes de la causa señalan que, la causa fue abierta por la falta de entrega de los bienes comprometidos a los clientes de las empresas del Grupo Mocipar.